大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-017
大悦城控股集团股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2023 年度公司预计日常关联交易概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 拟在 2023 年与控
股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称“关联方”）发生物业租赁、接
受劳务、提供劳务、采购商品等日常关联交易，预计总金额为 30,089.75 万元，
上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 25,342.02 万元。
2、上述关联交易已于 2023 年 4 月 24 日经公司第十届董事会第三十四次会
议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对
方的控股股东单位任职的关联董事陈朗、马德伟、刘云、朱来宾已回避表决，其
余董事一致通过。独立董事就此项关联交易出具了事前认可函并发表了独立意见。
此项关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东
中粮集团有限公司及其一致行动人明毅有限公司将回避表决。
（二）2023 年度预计日常关联交易类别和金额
合同签订金额 截止目前已 2022 年发生
关联交易 关联交易定
关联人 关联交易内容 或预计金额 发生金额 金额（万
类别 价原则
（万元） （万元） 元）
中粮集团有 公司及子公司承租关联方 按市场价格
承租 限公司及其 物业作为办公场所或商 或比照市场 3,370.56 842.60 3,368.99
子公司 铺。 价格。
中粮集团有 按市场价格
公司及子公司向关联方出
出租 限公司及其 或比照市场 13,197.12 3,245.71 13,842.14
租部分物业。
子公司 价格。
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公司及子公司接受关联方
接受关联 中粮集团有 按市场价格
提供的物业管理、餐饮、
人提供劳 限公司及其 或比照市场 8,335.84 1,042.06 4,268.02
员工保险、酒店管理、酒
务 子公司 价格。
店住宿、IT 等服务。
中粮集团有 按市场价格
向关 联 人 公司及子公司向关联方提
限公司及其 或比照市场 4,902.28 323.51 3,614.95
提供劳务 供的物业管理等服务。
子公司 价格。
中粮集团有 按市场价格
向关 联 人 公司及子公司向关联方购
限公司及其 或比照市场 283.95 35.88 247.92
购买商品 买商品
子公司 价格。
合计 30,089.75 5,489.76 25,342.02
注：因中粮集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以
披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净
资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
实际发生
关联交 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期及索
关联人 关联交易内容 金额
易类别 （万元） 业务比例 金额差异 引
（万元）
（％） （%）
中粮集团 公司及子公司承
有限公司 租关联方物业作
承租 3,368.99 4,727.00 - -28.73%
及其子公 为办公场所或商
司 铺。
中粮集团
公司及子公司向
有限公司
出租 关联方出租部分 13,842.14 13,894.06 3.19% -0.37%
及其子公
物业。
司 2022-4-12 巨潮
公司及子公司接 资讯网
受关联方提供的 （www.cninfo.c
中粮集团
接受关 物业管理、餐 om.cn）
有限公司
联人提 饮、员工保险、 4,268.02 8,051.59 - -46.99%
及其子公
供劳务 酒店管理、酒店
司 住宿、IT
等服务。
中粮集团
向关联 公司及子公司向
有限公司
人提供 关联方提供的物 3,614.95 1,218.22 4.14% 196.74%
及其子公
劳务 业管理等服务。
司
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中粮集团
向关联
有限公司 公司及子公司向
人购买 247.92 500.00 - -50.42%
及其子公 关联方购买商品
商品
司
合计 25,342.02 28,390.87 - -10.74% -
公司董事会对日常关联交易实 际 发 生 情
况与预计存在较大差异的说明 不适用
公司独立董事对日常关联交易 实 际 发 生
情况与预计存在较大差异的说明 不适用
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
本次日常关联交易的交易对方为中粮集团有限公司及其子公司。
中粮集团有限公司注册日期为 1983 年 7 月 6 日，注册地点为北京市朝阳区
朝阳门南大街 8 号，注册资本人民币 1,191,992.9 万元，法定代表人为吕军，经
营范围：粮食收购；批发预包装食品、食用农产品；境外期货业务；进出口业务
(自营及代理)；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管
理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。
截止 2022 年 9 月 30 日，中粮集团未经审计的资产总额为 7,320.62 亿元，净
资产 2,240.85 亿元，营业收入为 5,371.72 亿元，净利润为 174.25 亿元。2021 年
12 月 31 日，中粮集团合并资产总额 68,601,205.95 万元、净资产 20,311,782.36 万
元、营业总收入 66,494,705.37 万元、净利润 1,584,809.19 万元。中粮集团有限公
司不是失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
中粮集团有限公司为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条规定的第一款情形。
（三）履约能力分析
上述关联方为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不
存在履约能力障碍。在上述出租物业、提供物业管理服务等提供服务类日常关
联交易中，各关联方的经营情况良好，对公司提供的物业管理、物业租赁服务
均具备履约能力和支付报酬的能力。在上述购买商品及承租物业、接受餐饮服
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务、保险服务、酒店管理服务、酒店住宿、IT 等服务等购买商品及接受服务类
日常关联交易中，各关联方均具备相应的业务资格并具有多年的专业服务经
验，具备较强的履约能力。
三、2023 年度日常关联交易的主要内容
上述日常关联交易主要为公司及子公司年预计与控股股东中粮集团 有限公
司及其子公司之间发生的关联交易，主要包括：购买商品、承租关联方部分物业
作为办公区域、向关联方出租部分物业、为关联方提供物业管理服务以及接受关
联方提供的物业管理、餐饮、员工保险、酒店管理服务、酒店住宿、IT 等服务。
上述日常关联交易价格的制定依据为：按市场价格或比照市场价格，参照各
关联方向其他市场主体提供租赁、餐饮、保险、酒店管理、酒店住宿、IT 等服务
的收费标准以及本公司向业主提供物业管理、物业租赁等服务的收费标准确定。
公司在发生上述日常关联交易时，将签署相关协议。
四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响情况
本次承租部分关联方物业作为办公区域类关联交易能够为公司提供便捷的
办公环境等服务，充分保障公司办公的正常运行，同时，有利于公司开展相关
租赁业务；本次向关联方出租物业、提供物业管理服务等出租及提供劳务类关
联交易，有利于促进公司控股子公司大悦城地产有限公司所从事的持有型物业
租赁业务以及公司物业管理服务等业务的发展；本次接受关联方提供的团体人
身寿险服务、餐饮服务、IT 服务等劳务，有利于完善公司员工福利体系，创造
高效、团结的企业文化，助力公司长远发展；本次向关联方购买商品、接受关
联方提供的酒店管理服务，是为了配合公司业务开展所需。
本次日常关联交易，属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、 合
理，有利于公司经营管理业务的发展，符合公司经营管理的需要。
本次日常关联交易不存在损害公司利益和公司股东，尤其是中小股东利益的
情况，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依
赖或控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
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公司的独立董事对公司 2023 年度日常关联交易预计额度进行了事前确认并
发表如下独立意见：
1、公司 2023 年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，定价
方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不会影响公司独立性，不会
因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
2、公司 2022 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，且实际发生总
额未低于预计交易额的 80%，日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差
异。
3、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联
董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》《证券法》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意
公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
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