证券代码：000038               证券简称：深大通             公告编号：2018-119

                      深圳大通实业股份有限公司

             关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，
决定召开 2018 年第四次临时股东大会。
    3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、股票上市规则和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 5 日（星期一）14:50 开始
    （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 11 月 5 日 9:30－11:30，
13:00－15:00；
     通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年
11 月 4 日 15:00 至 2018 年 11 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议的股权登记日：2018 年 10 月 26 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日 2018 年 10 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（个
人股东委托他人出席的，委托书需经公证处公证）出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
       8、现场会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与井冈山路路口傲海星城会
议室
       二、会议审议事项
       1、提案名称：
       （1）关于修订《公司章程》的提案
    （2）关于修订《董事会议事规则》的提案
    （3）关于修订《监事会议事规则》的提案
    （4）关于修订《股东大会议事规则》的提案
    （5）关于选举黄艳红女士为非独立董事的提案
    （6）关于选举樊培银先生为独立董事的提案
    提案（1）需特别决议审议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。提案（6）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。详细提案内容详见同日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       三、提案编码
                                                              备注
         提案编码               提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                              投票
         100                      总议案                        √
  非累计投票提案
        1.00           关于修订《公司章程》的提案             √
          2.00         关于修订《董事会议事规则》的           √
                       提案
          3.00         关于修订《监事会议事规则》的           √
                       提案
          4.00         关于修订《股东大会议事规则》           √
                       的提案
          5.00         关于选举黄艳红女士为非独立董           √
                       事的提案
          6.00         关于选举樊培银先生为独立董事           √
                       的提案


       四、现场股东大会会议登记方法
       1、现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东
帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登
记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个
人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理
人还须持有经公证过的授权委托书原件（详见附件 2）和出席人身份证；异地股东
可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2018 年 10 月 29 日（8∶30—11∶30 ；13∶00—17∶00）
    3、登记地点：深圳市南山区科苑中路 15 号科兴科学园 B 座 1 单元 1002 室
    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、会议联系方式
    联系人：吴文涛     联系电话：0755-26926508     传真：0755-26910599
    邮箱：datongstock@163.com
    6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第三十九次会议决议；
    2、公司第九届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。

                                          深圳大通实业股份有限公司董事会

                                                         2018 年 10 月 18 日
附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。
    2、填报表决意见：
    本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 11 月 5 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018
年 11 月 4 日 15:00 至 2018 年 11 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2：

                                   授权委托书
       兹委托          （先生/女士）代表                        （单位/个人）出席深

 圳大通实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

       本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会具体审议事项的

 委托投票指示如下：
                                                                同意    反对    弃权
                                                     备注
    提案编码                   提案名称          该列打勾的
                                                 栏目可以投
                                                     票
       100                    总议案                 √
非累计投票提案
      1.00          关于修订《公司章程》的提案        √
     2.00           关于修订《董事会议事规则》        √
                    的提案
     3.00           关于修订《监事会议事规则》        √
                    的提案
     4.00           关于修订《股东大会议事规          √
                    则》的提案
     5.00           关于选举黄艳红女士为非独          √
                    立董事的提案
     6.00           关于选举樊培银先生为独立          √
                    董事的提案
    注：非累积投票制投票表决提案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О ”。

对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
 委托人签名（或盖章）：                          受托人签名：



 委托人身份证号码：                              受托人身份证号码：



 委托人持股性质和持股数：                         委托有效期限：



 委托人股东帐号：

                                                                   年    月      日