证券代码：000038             证券简称：深大通          公告编号：2019-085

                      深圳大通实业股份有限公司

                   第九届董事会第五十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年10月17日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以电子邮件、电话的形式向公司全体董事发出第九届董事会第五十次会议通知。
2019年10月18日上午10点第九届董事会第五十次会议以现场和通讯表决相结合
的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事

7人，实际参加7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
    议案、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会同意聘任邢美敏女士为公司董事会秘书，任期与
本届董事会一致。邢美敏女士简历附后。

    邢美敏女士已取得证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职
责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，
不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。
    邢美敏女士联系方式：

    联系地址为深圳市南山区科苑中路 15 号科兴科学园 B2 栋 302 室
    电话为 0755-26926508
    传真为 0755-26910599
    电子信箱为datongstock@163.com
    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                          深圳大通实业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 18 日
    简历：
    邢美敏，女，1979 年出生，本科学历，会计师。曾任山东南山铝业股份有
限公司证券事务代表、董事会秘书；招金矿业股份有限公司董秘办主任；潍坊胜

达科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；内蒙古中天宏远再制造股份公司副
总经理兼董事会秘书。
    邢美敏女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》
第一百四十六条规定的情形，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。