证券代码：000038              证券简称：深大通              公告编号：2021-022

                          深圳大通实业股份有限公司

                      2020 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议的召开情况
    1、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日
上午 9:15 至下午 3:00。
    2、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议地点：青岛市市南区东海西路 43 号凯旋大厦东塔 17 层。
    4、会议召集人：公司第十届董事会，经公司第十届董事会第十次会议审议通过，
决定召开 2020 年年度股东大会。
    5、会议主持人：公司董事长。
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、
法规、规章及规范性文件的规定。
    三、 会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代表共计 5 人，代表股份

285,995,143 股占上市公司总股份的 54.71％。

    出席现场会议的股东及股东授权委托的代表共计 3 人，代表股份 285,960,643
股，占上市公司总股份的 54.70％。

    参与网络投票的股东共计 2 人，代表股份 34,500 股，占上市公司总股份的

0.01％。

    2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所张汇

泉律师、李超律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    四、提案的审议和表决情况
    本次会议审议的提案由公司第十届董事会第十次、第十一次会议、第十届监事
会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议以现场记名投票及
网络投票相结合的表决方式审议并通过如下议案：
    1.00 董事会工作报告
    表决情况：同意 285,995,143 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 34,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    表决结果：提案通过。
    2.00 监事会工作报告
    表决情况：同意 285,995,143 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 34,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    表决结果：提案通过。
    3.00 2020 年年度报告及其摘要
    表决情况：同意 285,995,143 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 34,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    表决结果：提案通过。
    4.00 2020 年财务决算的提案
    表决情况：同意 285,995,143 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 34,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    表决结果：提案通过。
    5.00 2020 年利润分配预案
    表决情况：同意 285,995,143 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 34,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    表决结果：提案通过。
    6.00 关于续聘 2021 年度会计师事务所的提案
    表决情况：同意 285,995,143 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 34,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    表决结果：提案通过。
    7.00 关于修订公司章程暨变更公司注册地址的提案
    表决情况：同意 285,995,143 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 34,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席会议股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
    8、听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：山东慧勤律师事务所

    2、见证律师：张汇泉、李超

    3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表

决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。

    特此公告。



                                              深圳大通实业股份有限公司董事会

                                                            2021 年 5 月 13 日