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公司公告

*ST大通:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-06-28  

                        证券代码:000038               证券简称:深大通                 公告编号:2022-048

                         深圳大通实业股份有限公司

                   2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议的召开情况
    1、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2022 年 6 月 27 日下午 14:50;
    (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 27 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00。
    2、会议召开及投票方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议地点:青岛市市南区东海西路 43 号凯旋大厦东塔 19 层。
    4、会议召集人:公司第十届董事会。
    5、会议主持人:公司董事长。
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、
法规、规章及规范性文件的规定。
    三、 会议出席情况

    1 、 出席 本次 股东 大会 的股 东及 股东 授权 委托 的 代表 共计 8 人 ,代 表股 份

287,824,463 股,占上市公司总股份的 55.06%。

    出席现场会议的股东及股东授权委托的代表共计 3 人,代表股份 285,960,643

股,占上市公司总股份的 54.70%。

    参与网络投票的股东共计 5 人,代表股份 1,863,820 股,占上市公司总股份的
0.36%。

    2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,山东文康律师事务所刘慧

源、许光磊出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

    四、提案的审议和表决情况
    本次会议审议的提案由公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十五
次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。本次会议以现场记名投票及网络投
票相结合的表决方式审议并通过如下议案:
    1.00     关于修订公司章程的提案
    表决情况:同意 287,792,863 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%;
反对 30,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%;弃权 800 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0003%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意 1,832,220 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.3046%;反对 30,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 800 股,占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0429%。
    表决结果:本议案以特别决议通过,即由出席会议股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
    2.00 关于修订董事会议事规则的提案
    表决情况:同意 287,792,863 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%;
反对 31,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意 1,832,220 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.3046%;反对 31,600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.6954%;弃权 0 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 0%。
    表决结果:提案通过。
    3.00 关于调整公司独立董事津贴的提案
    表决情况:同意 287,792,863 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%;
反对 31,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意 1,832,220 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.3046%;反对 31,600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.6954%;弃权 0 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 0%。
    表决结果:提案通过。
    4.00 关于采用累积投票制选举公司非独立董事的提案
    4.01 关于选举王万红为非独立董事的提案
    表决情况:同意股份数:286,119,064 股,同意票股份数超过出席会议股东所持表
决权股份总数的二分之一,该议案获得通过。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意股份数:158,421 股。
    表决结果:提案通过。
    4.02 关于选举董国平为非独立董事的提案
    表决情况:同意股份数:286,119,064 股,同意票股份数超过出席会议股东所持表
决权股份总数的二分之一,该议案获得通过。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意股份数:158,421 股。
    表决结果:提案通过。
    4.03 关于选举李虎钢为非独立董事的提案
    表决情况:同意股份数:286,119,064 股,同意票股份数超过出席会议股东所持表
决权股份总数的二分之一,该议案获得通过。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意股份数:158,421 股。
    表决结果:提案通过。
    5.00 关于采用累积投票制选举公司独立董事的提案
    5.01 关于选举齐二石为独立董事的提案
    表决情况:同意股份数:286,119,064 股,同意票股份数超过出席会议股东所持表
决权股份总数的二分之一,该议案获得通过。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意股份数:158,421 股。
    表决结果:提案通过。
    5.02 关于选举杨丽芳为独立董事的提案
    表决情况:同意股份数:286,119,064 股,同意票股份数超过出席会议股东所持表
决权股份总数的二分之一,该议案获得通过。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意股份数:158,421 股。
    表决结果:提案通过。
    6.00 关于采用累积投票制选举公司监事的提案
    6.01 关于选举孙海山为监事的提案
    表决情况:同意股份数:286,119,064 股,同意票股份数超过出席会议股东所持表
决权股份总数的二分之一,该议案获得通过。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意股份数:158,421 股。
    表决结果:提案通过。
    6.02 关于选举金祥为监事的提案
    表决情况:同意股份数:286,119,064 股,同意票股份数超过出席会议股东所持表
决权股份总数的二分之一,该议案获得通过。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意股份数:158,421 股。
    表决结果:提案通过。

   五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所:山东文康律师事务所

    2、见证律师:刘慧源、许光磊

    3、结论性意见:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表

决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。



             深圳大通实业股份有限公司董事会

                           2022 年 6 月 27 日