中洲控股：关于聘请2019年度会计师事务所的公告2019-04-13
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019-25 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于聘请 2019 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司于 2019 年 4 月 11 日召开了第八届董事会第二十
六次会议，审议通过了《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》，具体公告如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
公司现有审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。为了保持公司审计工作
的连续性，经综合评估，拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构，聘期为 1 年。审计费用共计人民币 296 万元，其中：财务报表审计费用人民币
208 万元，内部控制审计费用人民币 88 万元。以上费用包括公司财务报表审计及报告出具
费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用以及交通费、住
宿费等。
二、聘请的会计师事务所情况
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9131000005587870XB
营业场所：上海市延安东路 222 号 30 楼
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企
业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理
记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业
务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、聘请会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会审计与风险管理委员会事前对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了充分的了解和沟通，并结合公司的实际情况，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
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2、公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度会计师事务所的
议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，自
2018 年度股东大会审议通过之日起生效。
3、经核查相关资料，监事会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质
能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法
规的规定，监事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构。
四、独立董事意见
1、事前认可意见
（1）独立董事对聘请会计师事务所事项发表事前认可意见如下：本次聘请会计师事务
所，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事对拟聘请的会计师事务所进行了事前审
查。
（2）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务和内部控制审
计工作的要求。
（3）本次拟聘请会计师事务所的原因客观、真实，没有损害公司和广大中小股东的合
法权益。
全体独立董事同意将《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》提交公司第八届董事
会第二十六次会议审议。
2、独立意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，根据其工作质量和业务水
平，作为公司独立董事，我们同意公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
3、公司第八届董事会审计与风险管理委员会第七次会议决议；
4、独立董事对公司关于聘请会计师事务所的事前认可意见；
5、独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见。
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特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十二日
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