股票代码：000042               股票简称：中洲控股               公告编号：2020－73 号




        深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
                  员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 28 日召开公司

总部工会第五届第二次会议暨职工代表大会、2020 年第二次临时股东大会、第九届董事会

第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管

理人员的相关议案。具体情况如下：

    一、第九届董事会组成情况

    公司第九届董事会设董事 9 名，其中独立董事人数 3 名。第九届董事会成员简历详见公

司于 2020 年 10 月 13 日披露的《第八届董事会第四十三次会议决议公告》。

    1、非独立董事：

    贾帅先生（董事长）、谭华森先生（副董事长）、申成文先生、吴天洲先生、王道海先生、

彭伟东先生。

    2、独立董事：

    钟鹏翼先生、张英先生、叶萍女士。

    二、第九届监事会组成情况

    公司第九届监事会由三名监事组成，其中股东代表 2 名，职工代表 1 名。第九届监事会

成员简历详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露的《第八届监事会第十七次会议决议公告》及

2020 年 10 月 29 日披露的《关于职工代表大会选举职工监事的公告》。

    1、股东代表监事：陈玲女士（监事会主席）、赵春扬先生。

    2、职工代表监事：陈星女士。

    三、聘任高级管理人员情况

    高级管理人员任期与第九届董事会任期一致。公司高级管理人员的简历详见公司于

2020 年 10 月 29 日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》。


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    1、总裁：彭伟东先生。

    2、副总裁：叶晓东先生、吴艳萍女士、王玉林先生。

    3、财务总监：叶晓东先生。

    4、董事会秘书：由高级管理人员叶晓东先生代行职责。

    四、董事及高级管理人员届满离任情况

    1、因任期届满，姚日波先生不再担任公司董事长、董事会下设各专门委员会职务，也

不在公司担任其他职务。截至本公告日，姚日波先生持有公司 794,900 股股份。姚日波先

生换届离任后其股份变动将继续遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规的规定及相关承诺，在其离任后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。

    2、因任期届满，张立民先生不再担任公司独立董事、董事会下设各专门委员会职务,

也不在公司担任其他职务。截至本公告日，张立民先生未持有本公司股票。

    3、因任期届满，王艺瑾女士不再担任公司董事会秘书职务，也不在公司担任其他职务。

截至本公告日，王艺瑾女士持有公司 159,000 股股份。王艺瑾女士离任后其股份变动将继

续遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及相

关承诺，在其离任后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。

    公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展

所做出的重要贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。




                                               深圳市中洲投资控股股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                      二〇二〇年十月二十九日




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