股票代码：000042             股票简称：中洲控股           公告编号：2021-02 号



                 深圳市中洲投资控股股份有限公司
                 第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二次会议通

知于 2021 年 1 月 26 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同

时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次董事会于 2021 年 1 月 29 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。

    3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深

圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    董事会同意聘任叶晓东先生为公司董事会秘书，公司独立董事就聘任董事会秘书事宜发

表了独立意见，该议案的详细内容见公司同日发布的 2021-03 号公告《关于聘任公司董事会

秘书的公告》。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提升上市公司治理水平专项自

查报告的议案》。

    为贯彻落实中国证监会及深圳证监局的有关文件精神和工作部署，公司积极组织各中心

及各子公司开展专项学习，严格对照有关法律法规及公司规章制度针对提高上市公司规范运

作水平的十项重点工作开展认真的自查并形成自查报告。经自查，公司在规范运作上不存在

重大缺陷或重大风险。

    三、备查文件

    1、 公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。




             深圳市中洲投资控股股份有限公司

                      董 事 会

                 二〇二一年一月二十九日