股票代码：000042             股票简称：中洲控股          公告编号：2021-03 号



              深圳市中洲投资控股股份有限公司
                关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳市中洲投资控

股股份有限公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，

董事会同意聘任叶晓东先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九

届董事会届满。

    叶晓东先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证

书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董

事会会议召开之前，叶晓东先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，详见同日发布的《独立董事

关于聘任董事会秘书的独立意见》。

    叶晓东先生简历及联系方式详见附件。




    特此公告。



                                         深圳市中洲投资控股股份有限公司

                                                    董 事 会

                                              二〇二一年一月二十九日




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附件：

叶晓东先生简历及联系方式公告如下：

    叶晓东，男，1973 年出生，中共党员，本科毕业于中国人民大学会计系会计专业，吉

林大学世界经济专业研究生。1995 年 7 月至 2001 年 12 月在中国银行深圳市分行财会处历

任科员、副科长、科长、副处长；2001 年 12 月至 2006 年 5 月任中国银行深圳市分行龙华

管辖支行行长；2006 年 5 月至 2009 年 6 月任中国银行深圳市分行上步管辖支行行长；2009

年 6 月至 2015 年 10 月任中国银行深圳市分行个人金融部总经理，其中 2015 年 1 月至 8 月

兼任中国银行深圳市分行私人银行部总经理；2015 年 8 月至 2017 年 5 月任中国银行深圳市

分行公司金融部总经理。2017 年 6 月起担任本公司副总裁、财务总监。

    叶晓东先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在不得担任为高级管理人员的情形；未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；已取得深圳证

券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范

性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

    联系电话：0755-88393609

    传    真：0755-88393677

    电子邮箱: dongshihui@zztzkg.com

    通讯地址：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼




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