股票代码：000042              股票简称：中洲控股             公告编号：2021－67 号


            深圳市中洲投资控股股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1、召开时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14：30

    2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。

    3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：董事长贾帅

    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深

圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 461,759,887 股，占上市公司总股份的

69.4552％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 395,822,843 股，占上市公司总股份的

59.5374％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 65,937,044 股，占上市公司总股份的 9.9179％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 757,344 股，占上市公司总股份的 0.1139％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 753,044 股，占上市公司总股份的 0.1133％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,300 股，占上市公司总股份的 0.0006％。
    3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师

钟淑芬、李科蕾见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，议案表决结果如下：

    议案 1.00《关于子公司拟申请挂牌融资的议案》

    总表决情况：

    同意 461,759,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 200 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 757,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9736％；反对 200 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三

分之二以上通过。

    该议案获得通过。

    上述议案内容已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详细内容见公司 2021 年 11

月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登

的公司 2021-60 号、 2021-61 号公告。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

    律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、李科蕾（经办律师）

    结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》

等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召

集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

    2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2021 年第三次临

时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

             深圳市中洲投资控股股份有限公司

                       董 事 会

                二〇二一年十一月二十二日