证券代码：000043           证券简称：中航地产             公告编号：2012-66


            中航地产股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2012 年 9 月 8 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第六届董事会第四十六会议通知。会议于 2012 年 9 月
14 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，亲自参加表决 9 人，分别为仇慎
谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了《关于公司合资设立
贵阳市中航房地产开发有限公司的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    董事会同意公司与贵州航程房地产开发有限公司（以下简称“航程公司”）
合资成立贵阳市中航房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）, 负
责贵阳及云贵地区的项目拓展和开发。合资公司的注册资本为人民币 40,000 万
元。其中，公司投资人民币 28,000 万元，占 70%股权；航程公司投资人民币 12,000
万元，占 30%股权。各投资方均以现金出资。第一期缴纳的注册资本为人民币
15,000 万元，其中，航程公司缴纳人民币 4,500 万元，公司缴纳人民币 10,500
万元，各股东方在合资协议签订后 7 日内开设合资公司临时账户并一次性缴足出
资。第二期缴纳的注册资本为人民币 25,000 万元，其中，航程公司缴纳人民币
7,500 万元，公司缴纳人民币 17,500 万元，各股东方根据合资公司经营需要全
部出资到位。
    本次投资事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的
《关于合资设立贵阳市中航房地产开发有限公司的公告》（公告编号：2012-67）。


    特此公告。
                                                中航地产股份有限公司
                                                     董 事   会
                                                二○一二年九月十四日