证券代码：000043           证券简称：中航地产              公告编号：2012-69


                     中航地产股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2012 年 9 月 21 日以电子邮件、书面传真和专

人送达方式发出召开公司第六届董事会第四十七次会议通知。会议于 2012 年 9

月 28 日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，亲自参加表决 9 人，分别为

仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了《关于确认公司

成都中航城市广场项目九方购物中心及地下停车位为以出租为目的的持有型物

业的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

    按照公司商业地产发展战略，以及公司第五届董事会第二十六次会议审议通

过的《公司投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》的有关规定，董事会

同意确认公司全资孙公司成都市中航地产发展有限公司持有的成都中航城市广

场项目九方购物中心及地下停车位为以出租为目的的持有型物业。成都中航城市

广场项目九方购物中心及地下停车位位于成都市高新区府城大道中段 88 号，建

筑面积约 105,702 平方米，其中九方购物中心建筑面积为 78,056 平方米，地下

停车位建筑面积为 27,646 平方米。该房产目前已建成并达到投入使用的条件。

    前述房产作为以出租为目的的持有型物业后，公司将依据《企业会计准则第

3 号---投资性房地产》和《公司投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》

的有关规定进行会计处理。
    特此公告。

                                               中航地产股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二○一二年九月二十八日