证券代码：000043            证券简称：中航地产          公告编号：2012-81
            中航地产股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2012 年 11 月 7 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第六届董事会第四十九次会议通知。会议于 2012 年 11
月 13 日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，亲自参加表决 9 人，分别为
仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出以下决议：
    一、审议通过了《关于中航建筑工程有限公司参与中航樾府项目投标的议案》
（4 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据南京市建设工程信息网的《江苏省南京市工程建设项目招标公告》（标
段编号：AJN120020-04SG），南京峻景房地产开发有限公司（以下简称“南京峻
景”）所开发的中航樾府项目向社会公开招标总包施工单位。董事会同意公司控
股子公司中航建筑工程有限公司（以下简称“中航建筑”）以不超过 30,000 万元
的价格参与中航樾府项目的投标。拟投标项目基本情况如下：
    1、投标该工程标段名称为：6、8、10、12、14、16、18、20、21、22、37、
38、41 栋及地下室（含人防）。
    2、工程地点：江苏省南京市江宁开发区
    3、工程类型：较大工程
    4、建设内容：房屋建筑工程；安装工程
    5、结构类型：框架结构
    6、工期要求：668 日历天
    7、工程合同估算价：30,000.00 万元
    8、投标内容：民用建筑土建及水电安装；地基与基础工程；建筑智能化工
程；电梯安装工程；通风空调工程；消防工程；
    9、单位工程及投标范围说明：桩基、土建、水电安装、通风、智能化、消
防、电梯、地下室（含人防）及周边道路、管网、绿化
    10、工程规模：建筑面积：149,614.07 ㎡（其中地下室面积：44,594.86
㎡）；建筑物层数：18 层（其中地上层数：18 层，地下层数：1 层）；建筑物高
度：54.10m；根数：2,030 根；桩形：静压桩；桩长：22m；高度：34.8m；台数：
60 台；空调制冷量：0 冷吨。
    南京峻景和公司均为中国航空技术国际控股有限公司实际控制的下属企业，
中航建筑是公司控股子公司。如果中航建筑中标中航樾府项目，本次交易就构成
公司关联交易。关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林回避了对本议
案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对本议案进行表决。
    公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本议案发表了独立意见，一致认为：
中航建筑参与中航樾府项目投标是因公司正常生产经营需要发生的，有利于提高
中航建筑经营收入，提升中航建筑的经营业绩和专业能力，增强中航建筑的实力
和影响力，为公司可持续经营和发展提供有力的保障；同时本项目以公开招标方
式进行，遵守了公开、公平、公正的原则，对公司及全体股东是有利的；本次关
联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和
公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会
第四十九次会议做出的审议通过《关于中航建筑工程有限公司参与中航樾府项目
投标的议案》的决议。
    如果中航建筑中标中航樾府项目，公司将严格按照有关证券监管要求，及时履
行披露本事项相关信息的义务。

    二、审议通过了《关于公司变更银行授信抵押物的议案》（9 票同意、0 票反
对、0 票弃权）。
     公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向农行深圳中心区
支行申请人民币授信的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳中心
区支行申请人民币叁亿元整的综合授信额度，期限壹年，由中国航空技术深圳有
限公司提供连带责任担保，并追加控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司名
下的 11 处房产提供抵押担保（房产证号为：深房地字第 5000274643 号、
5000274642 号、5000274640 号、5000274637 号、5000274633 号、5000274629
号、5000274627 号、5000274622 号、5000274620 号、5000274618 号、5000274616
号）。现为提高公司持有物业资产利用水平，补充公司的经营资金需求，董事会
同意公司将上述抵押物变更为全资子公司新疆中航投资有限公司名下的住宅用
地乌国用（2004）第 0008856 号，其他贷款条件不变。
    三、审议通过了《关于注销深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司的议案》
（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司是公司全资孙公司深圳中航幕墙工
程有限公司的全资子公司。因其一直未实际开展经营业务，为降低运营成本，集
中精力做好幕墙业务，董事会同意公司注销深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公
司。
    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于
注销深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司的公告》（公告编号：2012-82）。


    特此公告。




                                            中航地产股份有限公司
                                                    董 事   会
                                           二○一二年十一月十四日