中航地产：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知2012-12-19
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2012-94
中航地产股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、2012 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于
召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2013 年 1 月 9 日上午 9:00。
5、会议召开方式：现场表决
6、出席对象：
（1）截止 2013 年 1 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（详见附件授权委托书），或在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼第五会议室
二、会议审议事项
审议《关于为下属企业向银行申请贷款提供担保的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第五十一次会议审议通过，董事会决议公告
刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上（编号 2012-89）。相关事项详见刊登在巨潮
资讯网和《证券时报》上的《关于为下属企业向银行申请贷款提供担保的公告》（编
号 2012-93）。
三、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
1
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本
人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：
2013 年 1 月 5 日至 8 日 9：30－11：30，下午 14：00－17：00。
4、登记地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼
四、其他事项：
1、会议联系方式：
地址：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼 公司董事会秘书处
电话：0755-83244503
传真：0755—83688903
邮编；518031
联系人：宋丹蕾、张译尹
2、与会股东住宿及交通费用自理。
五、备查文件：
第六届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
附件：授权委托书
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月十九日
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授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
《关于为下属企业向银行申请贷款提
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供担保的议案》
注：
1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
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