证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2012-90

                 中航地产股份有限公司
         关于投资设立中航地产（香港）有限公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    2012 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第五十一次会议以 9 票同意，0 票反

对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立中航地产（香港）有限公司的议案》，

同意公司投资设立全资子公司中航地产（香港）有限公司，注册资本为美元 980

万元，由公司以现金方式出资。

    本次投资事项不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。

    二、投资标的基本情况

    1、公司名称：

    中文名称：中航地产（香港）有限公司（暂定名，以香港政府机构批准名为

准）；

    英文名称：AVIC Real Estate Company Limited (HK)；

    2、注册资本：玖佰捌拾万美元；

    3、出资方式：现金出资；

    4、股权结构：公司持有 100%股权；

    5、经营范围：房地产开发、经营，建筑及装修材料采购，信息收集，广告

宣传（以香港政府机构批准的为准）。

    三、对外投资的意义和对公司的影响

    公司投资设立中航地产（香港）有限公司，可利用香港成熟的房地产市场、

国际信息中心及自由港的良好商业环境，探索海外地产业务和境外融资的发展机

会；同时可通过搭建境外业务操作平台，为公司未来高端地产产品进行境外宣传、

推广提供新的途径，并配合开展境外高端商家的招商工作。

    四、备查文件


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第六届董事会第五十一次会议决议。



特此公告。




                                   中航地产股份有限公司

                                        董   事   会

                                   二○一二年十二月十九日




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