证券代码：000043               证券简称：中航地产           公告编号：2012-92

                        中航地产股份有限公司
  关于投资设立惠东县屿海物业经营管理有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    惠东县康宏发展有限公司（以下简称“康宏公司”）是公司持有 51%股权的
控股子公司，目前负责开发建设位于惠东县巽寮湾片区的中航元屿海项目。为
了更好地实现旅游休闲度假产品的管理，提升中航元屿海项目在巽寮片区的竞
争力，康宏公司拟以现金方式出资人民币 800 万元投资设立惠东县屿海物业经营
管理有限公司（暂定名，以下简称“物业经营公司”），负责中航元屿海项目度
假式公寓的经营事项。
    2012 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于
投资设立惠东县屿海物业经营管理有限公司的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票
弃权）
    本次投资事项不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。
    二、投资方介绍
    1、康宏公司成立于 1997 年 1 月 9 日，注册地址为惠东县平山镇平深路南湖
商住小区 B 栋 A401，法定代表人是沈青川，注册资本为人民币 204.0816 万元，
经营范围是：建筑材料、日用百货、房地产开发、园林绿化等。
    2、股权结构：公司持有康宏公司 51%股权；自然人许再新先生持有康宏公
司 49%股权。
    3、康宏公司最近一年又一期的主要财务数据：（单位：万元）
       年度        资产总额         净资产     营业收入   净利润   是否经审计

     2011 年       23,726.97       21,926.78        0       0          否

  2012 年 9 月     35,148.91       21,926.78        0       0          否

    三、投资标的基本信息
    1、公司名称：惠东县屿海物业经营管理有限公司（暂定名，以工商注册名
为准）；

                                        1
    2、注册资本：人民币捌佰万元（800 万元）；
    3、出资方式：以现金方式出资；
    4、股权结构：康宏公司 100%持股；
    5、经营范围：住宿、中西餐、会议、理发、游泳馆、物业管理、物业出租、
日用百货销售、工艺品销售、经营棋牌、卷烟及雪茄烟、酒零售等（经营范围以
工商登记核定为准）；
    四、对外投资的目的和对公司的影响
    康宏公司投资设立物业经营公司，有助于落实度假公寓的经营，更好地实现
旅游休闲度假产品的管理，提升项目整体档次；同时，也可通过引入知名品牌的
酒店公寓提升项目知名度，并探索主题地产项目的经营模式。
    五、备查文件
    第六届董事会第五十一次会议决议。



    特此公告。




                                           中航地产股份有限公司

                                                董 事    会

                                          二○一二年十二月十九日




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