证券代码：000043           证券简称：中航地产             公告编号：2013-02

            中航地产股份有限公司
第六届董事会第五十四次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2012 年 12 月 31 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第六届董事会第五十四次会议通知。会议于 2013 年 1 月
7 日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，亲自参加表决 9 人，分别为张宝华、
徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了《关于公司收购江苏中航地产有限公司 46.22%股权的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
    江苏中航地产有限公司是公司持股 53.78%的控股子公司。为提升公司主营业
务实力，促进项目发展，董事会同意公司以人民币 17,226.375 万元收购长安国际
信托股份有限公司所持有的江苏中航地产有限公司 46.22%的股权。本次收购完成
后，江苏中航地产有限公司将成为公司全资子公司。
    本次股权收购事项详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关
于收购江苏中航地产有限公司 46.22%股权的公告》（编号：2013-03）。


    特此公告。


                                                中航地产股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二○一三年一月七日




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