证券代码：000043                证券简称：中航地产                公告编号：2013-05

                         中航地产股份有限公司
                   2013年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。

   二、会议召开的情况
    1、现场会议召开时间：2013 年 1 月 9 日上午 9:00
    2、股权登记日：2013 年 1 月 4 日
    3、召开地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼第五会议室
    4、表决方式：现场投票
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：公司董事长仇慎谦先生
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 3 人，代表股份 334,421,060
股，占公司总股份 666,961,416 的 50.14%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票的方式审议通过了第六届董事会第五十一次会议通过的
《关于为下属企业向银行申请贷款提供担保的议案》。表决结果：334,421,060 股同意
（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，0 股反对（占
参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加
会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。
    为解决公司资金周转需求，满足经营发展需要，股东大会同意公司自股东大会批
准之日起一年内为下属 2 家企业申请银行贷款提供连带责任担保，涉及的担保额度合
计为人民币 2.5 亿元，具体如下：
                                            担保额度   贷款期限
        担保对象             股权关系                                  贷款用途
                                            （万元）     上限
                                        1
   中航建筑工程有限公司        控股子公司    10,000 注 1      3年           生产经营周转
                                                                           归还银行贷款以及
赣州中航房地产发展有限公司     全资孙公司    15,000 注 2      10 年
                                                                             生产经营周转
           合计                                 25,000
    注：1、公司于 2012 年 8 月 9 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公
司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为中航建筑工程有限公司在银行授信提供人民币 1 亿
元连带责任担保。因中航建筑工程有限公司经营发展需要，需提高银行授信额度，本次公司拟在中
航建筑工程有限公司原有股东大会批准的担保额度基础上，按 51%的出资比例为其再增加 1 亿元的
担保额度，其他股东将按出资比例提供连带责任担保。
       2、赣州中航房地产发展有限公司向永亨银行深圳分行申请经营性物业抵押贷款人民币 1.5
亿元（RMB150,000,000.00 元），贷款期限 10 年，利率为基准利率上浮 15%执行，以该公司名下赣
州长征大道 1 号赣州中航城 3 至 5 层、11 至 25 层的土地及房产抵押，并由公司提供连带责任担保。

    本次担保事项具体情况详见公司于 2012 年 12 月 20 日刊登在巨潮资讯网和《证券
时报》上的《关于为下属企业向银行申请贷款提供担保的公告》，编号为 2012-93。
    五、律师出具的法律意见书
    广东信达律师事务所黄劲业律师、李瑮蛟律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及
召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会
议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
    3、本次股东大会全套会议资料。


    特此公告。


                                                           中航地产股份有限公司
                                                                董    事     会
                                                             二○一三年一月九日




                                            2