证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2013-15
中航地产股份有限公司
关于公司与渤海国际信托有限公司共同对九江中航城
地产开发有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
九江中航城地产开发有限公司（以下简称“九江中航城”）为公司全资子公司，
注册资本为人民币 10,000 万元。公司拟与渤海国际信托有限公司（以下简称“渤
海信托”）共同对九江中航城增资人民币 34,550 万元，认缴九江中航城新增注册
资本 20,444 万元，余下的 14,106 万元作为股本溢价。具体方案为：由渤海信托
以现金形式向九江中航城增资 24,550 万元，其中 14,527 万元作为实收资本，
10,023 万元作为股本溢价；公司以现金形式向九江中航城增资 10,000 万元，其中
5,917 万元作为实收资本，4,083 万元作为股本溢价。本次增资完成后九江中航城
的注册资本将增至 30,444 万元，公司和渤海信托分别持股 52.28%、47.72%。
2013 年 2 月 1 日，公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司
与渤海国际信托有限公司共同对九江中航城地产开发有限公司增资的议案》（9 票
同意，0 票反对，0 票弃权）。
本次增资事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，也不构成重大
资产重组。
二、增资方基本情况
1、渤海信托于 1982 年 10 月成立，注册资本为人民币 200,000 万元，注册地
为石家庄市新石中路 377 号 B 座 22-23 层，法定代表人是金平，业务范围是：资
金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为
投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、
购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的
证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存
放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提
供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他
业务。
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2、渤海信托最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计
2011 年 246,317.95 232,458.43 52,567.28 27,264.25 是
2012 年 11 月 270,218.79 265,077.75 54,688.93 32,619.32 否
三、被增资方基本情况
1、九江中航城成立于 2011 年 11 月 10 日，注册资本为人民币 10,000 万元，
注册地址为九江市长江大道柴桑春天一区十三幢 1-102 室，法人代表是欧阳昊，
经营范围是：房地产开发、经营；咨询服务（凡涉及行政许可的凭许可证经营）。
2、与公司的股权关系：九江中航城为公司全资子公司。
3、九江中航城最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计
2011 年 33,331.59 1,000.00 -- -- 是
2012 年 11 月 70,017.05 9,964.85 -- -35.15 是
4、九江中航城负责江西省九江市九土 2011-13 号地块的开发经营工作。该地
块总占地面积 175,116 ㎡，总建筑面积 782,469 ㎡，总地价为 105,330.67 万元。
目前，该项目处于施工建设阶段，尚未产生收益。
四、增资的定价依据
（一）审计情况
根据大华会计师事务所 (特殊普通合伙)于 2012 年 12 月 24 日出具的大华（深）
核字[2012]227 号《九江中航城地产开发有限公司审计报告》：截至 2012 年 11 月
30 日，九江中航城的资产总额为 70,017.05 万元，净资产为 9,964.85 万元。2012
年 1-11 月九江中航城实现净利润-35.15 万元。
（二）评估情况
根据中联资产评估集团有限公司于 2013 年 1 月 18 日出具的中联评报字[2013]
第 15 号《中航地产股份有限公司、渤海国际信托有限公司拟向九江中航城地产开
发有限公司增资项目资产评估报告》，选用资产基础法，九江中航城在评估基准日
2012 年 11 月 30 日的评估结论如下：资产账面价值 70,017.05 万元，评估值
76,952.14 万元，评估增值 6,935.09 万元，增值率 9.9%；负债账面价值 60,052.20
万元，评估值 60,052.20 万元；净资产账面价值 9,964.85 万元，评估值 16,899.94
万元，评估增值 6,935.09 万元，增值率 69.60%。
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五、增资方案
以上述资产评估结果为基础，公司与渤海信托将按照对九江中航城 52.28:
47.72 的最终持股比例，共同对九江中航城增资人民币 34,550 万元，认缴九江中
航城新增注册资本 20,444 万元，余下的 14,106 万元作为股本溢价。具体方案为：
由渤海信托以现金形式向九江中航城增资 24,550 万元，其中 14,527 万元作为实
收资本，10,023 万元作为股本溢价；公司以现金形式向九江中航城增资 10,000
万元，其中 5,917 万元作为实收资本，4,083 万元作为股本溢价。
六、本次增资的目的和对公司的影响
实施本次增资将增加九江中航城的自有资金比例，为满足九江中航城所开发
的九江中航城项目前期投入的资金需求，提高开发资金配套能力，有利于推进九
江中航城项目的建设进度，为公司未来年度提供新的利润增长点。
七、备查文件
1、第六届董事会第五十六次会议决议；
2、大华（深）核字[2012]227 号《九江中航城地产开发有限公司审计报告》；
3、深中联评报字[2013]第 15 号《中航地产股份有限公司、渤海国际信托有
限公司拟向九江中航城地产开发有限公司增资项目资产评估报告》。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一三年二月四日
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