证券代码：000043                证券简称：中航地产                    公告编号：2013-14

                                中航地产股份有限公司
           第六届董事会第五十六次会议决议（通讯表决）公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
     导性陈述或重大遗漏

            中航地产股份有限公司董事会 2013 年 1 月 25 日以电子邮件、书面传真和专人送

     达方式发出召开公司第六届董事会第五十六次会议通知。会议于 2013 年 2 月 1 日以

     通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为仇慎谦、张宝华、

     汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公

     司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：

            一、审议通过了《关于公司控股子公司参与竞买土地使用权的议案》（9 票同意、

     0 票反对、0 票弃权）。

            董事会同意公司控股子公司 贵阳中航房地产开发有限公司 参与竞买贵阳市

     G(12)152 号、G(12)153 号及 G(12)154 号地块的土地使用权，授权的竞买价格分别为

     不超过人民币 48,480 万元、43,540 万元和 43,740 万元。

            本次参与竞买地块的位置及规划指标概况如下：
                                 出让面积     土地      使用                                     保证金
宗地编号       土地坐落                                                 主要规划条件
                               （平方米）     用途      年限                                   （万元）
                                            商业用地
            金阳新区金阳南                             商业 40    容积率不大于 1.65；建筑密
                                            （含酒
G(12)152    路与北京西路交     238,087.50              年、住     度不大于 30%；绿地率不小于    14,400
                                            店）、商
            叉口西南角                                 宅 70 年   35%；
                                            务、住宅
            云岩区、金阳新                  商业用地
                                                                  容积率不小于 1.0，不大于
            区，金阳南路与北                （含酒     商业 40
G(12)153                       202,056.00                         1.65；建筑密度不大于 30%；    12,900
            京西路交叉口（A                 店）、商   年
                                                                  绿地率不小于 35%；
            地块）                          务、住宅
            云岩区、金阳新                  商业用地
                                                                  容积率不小于 1.0，不大于
            区，金阳南路与北                （含酒     商业 40
G(12)154                       202,669.00                         1.65；建筑密度不大于 30%；    12,900
            京西路交叉口（B                 店）、商   年
                                                                  绿地率不小于 35%；
            地块）                          务、住宅

            二、审议通过了《关于公司与渤海国际信托有限公司共同对九江中航城地产开发
有限公司增资的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

    九江中航城地产开发有限公司（以下简称“九江中航城”）为公司全资子公司，

注册资本为人民币 10,000 万元。为了增加九江中航城的自有资金比例，顺利取得金

融机构融资，提高该公司开发资金配套能力，推进九江中航城项目的建设进度,董事

会同意公司与渤海国际信托有限公司（以下简称“渤海信托”）共同对九江中航城增

资人民币 34,550 万元，认缴九江中航城新增注册资本 20,444 万元，余下的 14,106

万元作为股本溢价。具体方案为：由渤海信托以现金形式向九江中航城增资 24,550

万元，其中 14,527 万元作为实收资本，10,023 万元作为股本溢价；公司以现金形式

向九江中航城增资 10,000 万元，其中 5,917 万元作为实收资本，4,083 万元作为股本

溢价。本次增资完成后九江中航城的注册资本将增至 30,444 万元，公司和渤海信托

分别持股 52.28%、47.72%。

    本次增资事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关

于公司与渤海国际信托有限公司共同对九江中航城地产开发有限公司增资的公告》

（编号：2013-15）。



    特此公告。




                                             中航地产股份有限公司
                                                   董    事   会
                                              二○一三年二月四日