证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2013-17
中航地产股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司董事会 2013 年 2 月 4 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第六届董事会第五十七次会议通知。会议于 2013 年 2
月 28 日在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六层公司第五会议室召开，
应参加表决 9 人，亲自参加表决 9 人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、
黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过了《公司 2012 年度经营管理工作报告》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
2012 年公司实现经营收入 418,532 万元（币种除特殊说明外均为人民币），
同比上升 12.94%；实现利润总额 67,789 万元，同比下降 6.26%；实现归属于上
市公司所有者净利润 41,443 万元，同比下降 19.89%。
二、审议通过了《关于公司高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对该议案发表了独立意见，一致
认为：公司高级管理人员 2012 年度自公司获取的薪酬符合公司效益情况以
及公司高级管理人员各自的工作分工和绩效表现，符合市场行业标准和公司
相关规定；有利于更好地激发公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公
司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现。我们同意将该议案提交董
事会审议，并同意公司第六届董事会第五十七次会议做出的审核确认公司高
级管理人员 2012 年度获得薪酬的决议。
三、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）。
公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对《公司 2012 年度内部控制自
我评价报告》发表了独立意见，一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控
制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、
合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格
按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险
得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是
有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体
系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
本报告具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2012 年度内部控制自我
评价报告》。
四、审议通过了《关于投资性房地产公允价值处理的议案》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
根据公司资产运营单位 2012 年末出具的《投资性房地产市场价值估测调研
报告》，并按照公司《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》的有关规定，
董事会同意公司及下属企业所持有的投资性房地产 2012 年确认税前公允价值变
动收益共计 382,808,805.96 元。具体情况如下：
（一）2012 年度以前已计入投资性房地产的房产
2011 年末 2012 年末投资性 变动 计入公允价值
序号 物业名称
账面净值（元） 房地产评估值（元） 幅度 变动收益（元）
1 航空大厦部分楼层 82,711,280.00 86,708,595.00 4.83%
2 深圳中航城格兰云天大
46,088,940.00 48,071,260.00 4.30%
酒店
3 南光大厦 1-13 层部分楼
178,110,007.00 189,042,054.00 6.14% 10,932,047.00
层、地下室
4 航空大厦部分楼层 98,631,423.00 103,431,633.00 4.87%
5 深圳中航城格兰云天大
153,798,657.00 160,413,653.00 4.30%
酒店
6 南光捷佳大厦一至四层
132,763,250.00 139,326,030.00 4.94%
商场及部分房间
7 航都大厦 9J 2,059,890.00 2,198,638.00 6.74% 138,748.00
8 长沙波波天下城 11,391,630.00 11,453,210.00 0.54%
9 航苑大厦西座 7 套房 10,247,320.00 12,640,331.00 23.35% 2,393,011.00
10 中航格澜阳光花园 A 栋
153,439,100.00 161,047,938.00 4.96%
1-4 层、B 栋一层 7 套房
11 南昌格兰云天国际酒店 276,161,005.00 281,684,227.00 2.00%
12 赣州九方购物中心及配
682,644,193.50 683,706,987.00 0.16%
套
13 岳阳中航国际广场 385,697,420.00 388,737,399.00 0.79%
14 观澜格兰云天国际酒店 446,367,778.00 450,900,631.00 1.02%
2012 年度以前已计入投
2,660,111,893.50 2,719,362,586.00 13,463,806.00
资性房地产的房产
（二）2012 年度新增计入投资性房地产的房产
首次转换日 2012 年末
序号 物业名称 变动 计入公允价值变 2012 年末投资性 变动
账面价值（元） 评估值（元）
幅度 动收益（元） 房地产评估值（元） 幅度
1 赣州格兰云天国际酒
257,695,332.69 261,116,209.20 1.33% 3,420,876.51 269,028,822.00 3.03%
店
2 成都中航城市广场项
588,810,942.97 889,348,815.87 51.04% 300,537,872.90 889,777,129.00 0.05%
目九方购物中心
3 昆山中航城 42 号 121,136,760.45 186,523,011.00 53.98% 65,386,250.55 186,523,011.00 0.00%
2012 年度新增计入投
967,643,036.11 1,336,988,036.07 369,344,999.96 1,345,328,962.00
资性房地产的房产
五、审议通过了《公司 2012 年年度报告及其摘要》（9 票同意、0 票反对、0
票弃权），提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2012 年年度报告》及刊登在巨
潮资讯网和《证券时报》上的《2012 年年度报告摘要》（公告编号：2013-18）。
六、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》（9 票同意、0 票反对、0
票弃权），提交公司股东大会审议。
2012 年公司实现经营收入 418,532 万元（币种除特殊说明外均为人民币），
同比上升 12.94%；实现利润总额 67,789 万元，同比下降 6.26%；实现归属于上
市公司所有者净利润 41,443 万元，同比下降 19.89%。
七、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》（9 票同意、0 票反对、0
票弃权），提交公司股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现的归属上
市公司净利润 414,428,563.84 元，母公司净利润 66,128,371.42 元，提取 10%
法定盈余公积金 6,612,837.14 元，加上年初未分配利润 245,708,414.23 元，减
去 2012 年已实施的 2011 年度分配利润 66,696,141.60 元，2012 年末母公司累
计可供分配利润 238,527,806.91 元。董事会同意公司以 2012 年末公司总股本
666,961,416 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次合
计分配现金 66,696,141.60 元。
上述 2012 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
董事会认为，本次现金分红符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对该议案发表了独立意见，一致认为：
公司 2012 年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提
出的，符合《公司章程》及法律法规的有关规定，在保证公司正常经营发展的前
提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。我
们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第五十七次会议做出
的审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》的决议。
八、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告（送审稿）》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》（9 票同意、0 票反
对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。
董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务及内控
审计机构一年，年度费用分别为 110 万元人民币和 40 万元人民币。
公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对该议案发表了独立意见，一致认为：
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对
公司情况有比较详细和全面的了解，在 2012 年度财务报告和内部控制审计过程
中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了
解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2012 年度财务报告
和内部控制审计工作，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董
事会第五十七次会议做出的审议通过《关于续聘财务及内控审计机构的议案》的
决议。
十、审议通过了《关于续聘法律顾问的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
董事会同意公司续聘广东信达律师事务所为公司法律顾问一年。
十一、审议通过了《独立董事 2012 年度述职报告》（同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票），向公司股东大会汇报。
本报告具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2012 年度独立董事述职
报告》。
本次会议审议通过的《公司 2012 年年度报告及其摘要》、《公司 2012 年度财
务决算报告》、公司 2012 年度利润分配预案》、公司 2012 年度董事会工作报告》、
《关于续聘财务及内控审计机构的议案》和《独立董事 2012 度述职报告》以及
第六届监事会第十三次会议审议通过的《公司 2012 年度监事会工作报告》尚需
提交公司 2012 年度股东大会审议。2012 年度股东大会召开的时间公司另行通知。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一三年三月一日
