证券代码：000043           证券简称：中航地产            公告编号：2013-19

                  中航地产股份有限公司
            第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司监事会 2013 年 2 月 24 日以电子邮件、书面传真和专

人送达方式发出召开公司第六届监事会第九次会议通知。会议于 2013 年 2 月 28

日在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六层第五会议室召开，应参加会

议 5 人，亲自参加会议 5 人，分别为隋涌、盛帆、郑春阳、苏星、邹民，符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：

    一、审议通过《2012 年内部控制自我评价报告》（同意票 5 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票）。

    监事会认为：公司已经建立了覆盖公司各环节的较为完善的内部控制制度，

保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组

织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执

行及监督充分有效。董事会所出具的《2012 年度内部控制自我评价报告》能真

实、客观地反映公司的内部控制情况。

    二、审议通过《公司 2012 年年度报告及其摘要》（同意票 5 票，反对票 0

票，弃权票 0 票），提交公司股东大会审议。

    监事会对公司 2012 年年度报告出具了书面审核意见，认为：《公司 2012 年

年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控

制制度的各项规定；《公司 2012 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证

监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。同时公司 2012 年度的财务报告编制也符合《企业会计

准则》的各项规定，在所有重大方面真实、完整地反应了公司 2012 年 12 月 31

日的财务状况及 2012 年的经营成果和 2012 年的现金流量。

    三、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》（同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》（同意票 5 票，反对票 0

票，弃权票 0 票），提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                        中航地产股份有限公司

                                            监   事   会

                                        二○一三年三月一日