证券代码：000043             证券简称：中航地产         公告编号：2013-23
            中航地产股份有限公司
第六届董事会第五十九次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中航地产股份有限公司董事会 2013 年 3 月 15 日以电子邮件、书面传真和专

人送达方式发出召开公司第六届董事会第五十九次会议通知。会议于 2013 年 3 月

20 日以通讯表决的方式召开，应参加会议 9 人，亲自参加会议 9 人，分别为仇慎

谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下决议：

    一、审议通过了《关于向中航城置业（昆山）有限公司增资的议案》（9 票同

意、0 票反对、0 票弃权）。

    董事会同意公司向全资子公司中航城置业（昆山）有限公司以现金方式增资

人民币 1,000 万元，增资完成后中航城置业（昆山）有限公司的注册资本将由人

民币 25,000 万元增至人民币 26,000 万元，公司持股比例仍为 100%。

    本次增资事项详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于向中航

城置业（昆山）有限公司增资的公告》（编号：2013-24）。

    二、审议通过了《关于调整公司所属两家投资企业股权的议案》（9 票同意、0

票反对、0 票弃权）。

    中航城置业(上海)有限公司（以下简称“上海中航城”)和深圳市观澜格兰云

天大酒店投资有限公司(以下简称“观澜格兰云天”)分别是公司的全资子公司和

全资孙公司。为进一步简化内部管理关系，提高财务核算效率,董事会同意公司调

整前述两家投资企业的股权结构，具体为：

    （一）上海中航城 2012 年末经审计的净资产为 387.40 万元，按股权比例，

公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司以现金方式出资 387.40 万元，将公司

持有的上海中航城 100%股权变更到其名下。调整完成后深圳市中航城投资有限公

司将持有上海中航城 100%股权。

    （二）观澜格兰云天 2012 年末经审计的净资产为 12,553.95 万元，按股权比

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例，公司以现金方式出资 12,553.95 万元，将公司全资子公司深圳市中航主题地

产有限公司持有的观澜格兰云天 100%股权变更到公司名下。调整完成后公司将持

有观澜格兰云天 100%股权。



   特此公告。




                                            中航地产股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二○一三年三月二十日




                                                                      2