证券代码：000043           证券简称：中航地产            公告编号：2013-26

                     中航地产股份有限公司
           关于对厦门紫金中航置业有限公司提供
                    财务资助的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、财务资助事项概述
    厦门紫金中航置业有限公司（以下简称“紫金中航”）是公司参股 35%的企业。
为满足紫金中航正常生产经营对资金的需求，公司拟与其他股东按照出资比例对
其提供同等条件的财务资助。其中，公司将提供总额度不超过人民币 11,000 万元
的财务资助，财务资助额度在最高限额内可循环使用，期限自股东大会批准之日
起一年。
    被资助企业紫金中航的股东之一中国航空技术厦门有限公司是公司第一大股
东中航国际控股股份有限公司的全资子公司，是公司的关联方。
    2013 年 4 月 1 日，公司第六届董事会第六十次会议审议通过了《关于对厦门
紫金中航置业有限公司提供财务资助的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林回避了对本议案的表决，由非
关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对本议案进行表决。公司独立董事对
此次财务资助事项进行事前审查并发表了独立意见。
    本次事项将提交公司 2012 年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
    二、被资助企业的基本情况及其他股东的义务
    1、紫金中航于 2011 年 11 月 21 日成立，注册资本为人民币 25,000 万元，注
册地为厦门市思明区莲前西路 859 号 1272 室，法定代表人是赵世英，经营范围是：
房地产开发经营及管理（凭资质证书经营）；物业管理；商务信息咨询服务（不含
证券、期货等须经许可的金融资讯项目）、营销策划、技术咨询。（以上经营范围
涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
    2、紫金中航的财务状况：截至 2012 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为
38,520.55 万元，净资产为 24,844.13 万元，实现营业收入 1,270 万元，净利润
-74.29 万元。
    3、紫金中航的股权结构：公司持有紫金中航 35%股权，福建紫金房地产开发
有限公司持有紫金中航 50%股权，中国航空技术厦门有限公司持有紫金中航 15%股
权。
    4、紫金中航的股东中国航空技术厦门有限公司是公司第一大股东中航国际控
股股份有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系。
    5、其他股东的义务：紫金中航的股东中国航空技术厦门有限公司与福建紫金
房地产开发有限公司将按出资比例提供同等条件的财务资助。
       三、财务资助事项具体安排
    1、财务资助对象、额度和期限
    公司拟以自有资金为紫金中航提供总额不超过人民币 11,000 万元的财务资
助，期限为自股东大会批准之日起一年。
    2、资金主要用途及使用方式
    公司向紫金中航提供的财务资助主要用于满足企业正常生产经营对资金的需
求。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除
相应的额度，归还后额度即行恢复。
    3、还款方式
    被资助企业应于合同约定的还款日前在公司指定的账户上备足当期应付之款
项。
       四、财务资助风险分析
    公司对参股企业提供财务资助, 主要是利用自有资金，不影响公司的正常生
产经营，且主要目的是支持其业务发展，满足其日常生产经营的资金需求，以进
一步提高资金使用效率。同时，被资助企业属于公司所属的参股企业，目前经营
管理情况正常，具有良好的偿还能力，因此公司董事会认为上述财务资助的风险
处于可控制范围内，将有助于提高下属联营公司的经营发展能力，有利于提升公
司的整体经营成果。
   五、2013 年初至披露日公司与中国航空技术厦门有限公司累计已发生的关联
交易情况
    2013 年初至披露日，公司与中国航空技术厦门有限公司之间未发生关联交易。
       六、独立董事对本次关联交易的独立意见
    公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本次财务资助事项发表了独立意见，
一致认为：被资助企业属于公司所属参股企业，公司向其提供财务资助，可以支
持其业务发展，满足正常生产经营需要；同时，被资助企业经营情况正常，具有
较好的偿债能力，公司可以有效控制风险。公司本次构成关联交易的财务资助事
项履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，未损害公司及全体股东的利益。
我们同意将本次财务资助事项提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第六十
次会议做出的审议通过《关于公司对厦门紫金中航置业有限公司提供财务资助的
议案》的决议。
    七、备查文件
    （一）第六届董事会第六十次会议决议；
    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。


    特此公告。




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                                                  董   事   会
                                               二○一三年四月一日