证券代码：000043          证券简称：中航地产            公告编号：2013-47

                    中航地产股份有限公司
           第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中航地产股份有限公司监事会 2013 年 4 月 19 日以电子邮件、书面传真和专

人送出方式发出召开公司第六届监事会第十四次会议通知。会议于 2013 年 4 月

26 日在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六层公司第五会议室召开，

应参加会议 5 人，亲自参加会议 5 人，分别为隋涌、盛帆、郑春阳、苏星、邹民，

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：

    一、审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》（5票同意、0票反

对、0票弃权）。

    监事会认为：《公司2013年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；《公司2013年第一季

度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规

定，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公

司2013年一季度的财务报告编制也符合《企业会计准则》的各项规定，在所有重

大方面真实、完整地反映了公司2013年3月31日的财务状况及2013年一季度的经营

成果和2013年一季度的现金流量。

    二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（5票同意、0票反对、0票弃

权）。

    监事会同意推荐仇慎谦先生、盛帆先生、罗鑫先生为公司第七届监事会监事

候选人，提请公司股东大会选举（监事候选人简历附后）。

    根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东单位推荐的监事候选人仇慎

谦先生、盛帆先生、罗鑫先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。
    特此公告。



                                      中航地产股份有限公司

                                             监   事   会

                                       二○一三年四月二十六日



附：第七届监事会监事候选人简历
    1、仇慎谦，男，1958 年 12 月出生，研究员高级工程师，大学本科。现任
中航地产股份有限公司董事长、中国航空技术深圳有限公司副总经理、中国人民
政治协商会议深圳市第五届委员会委员、天虹商场股份有限公司监事会主席。曾
任深圳市南光物业管理有限公司总经理助理、总经理，中航地产股份有限公司总
经理助理、常务副总经理，深圳市南光房地产发展有限公司总经理，中航地产股
份有限公司董事、总经理。
    仇慎谦先生由于担任本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司副总经理，
与上市公司存在关联关系。仇慎谦先生未持有本公司之股份，也未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   2、盛   帆，男，1957年7月出生，会计师，硕士研究生。现任中航地产股份
有限公司监事、中航国际控股股份有限公司审计监察部经理、天马微电子股份有
限公司监事、深圳中航电脑总公司总经理。曾任中国航空技术深圳有限公司财务
部高级主管。
   盛帆先生由于担任本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司审计监察
部经理，与上市公司存在关联关系。盛帆先生未持有本公司之股份，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   3、罗   鑫，男，1977年11月出生，硕士研究生, 中欧国际工商学院 EMBA
在读。现任中国航空技术深圳有限公司行政管理部经理。曾任中国航空技术深圳
有限公司企业文化部经理，深圳中航内刊总编。
    罗鑫先生由于担任本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司行政管理部
经理，与上市公司存在关联关系。罗鑫先生未持有本公司之股份，也未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。