中航地产：关于召开2013年第三次临时股东大会的通知2013-04-26
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2013-46
中航地产股份有限公司
关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2013 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、2013 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第六十二次会议审议通过了《关
于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2013 年 5 月 15 日下午 2:00；
网络投票时间：2013 年 5 月 14 日—5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 5 月 15 日上午 9:30－11:30，下
午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013
年 5 月 14 日下午 3:00—5 月 15 日下午 3:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止 2013 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（详见附件授权委托书），或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
1
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼第五会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》；
2、审议《关于中航建筑工程有限公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十
七区施工总承包工程的议案》；
3、审议《关于中航建筑工程有限公司承接厦门中航城国际社区（A 区）A1A2
地块公共部位及室内精装修工程的议案》；
4、审议《关于公司参股设立合资公司的议案》；
5、审议《关于董事会换届选举的议案》；
6、审议《关于监事会换届选举的议案》。
说明： 1）第 1 至 5 项议案已经公司第六届董事会第六十二次会议审议通过、
第 6 项议案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，具体情况详见公司分
别刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的董事会、监事会决议公告（编号：2013-40、
2013-47），以及《关于对下属企业提供财务资助的公告》、《关于控股子公司承接
滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程的关联交易公告》、《关于控
股子公司承接精装修工程的关联交易公告》和《关于参股设立合资公司的关联交
易公告》（编号：2013-42、2013-43、2013-44、2013-45）。（2）本次大会审议的
第 1 至 4 项议案涉及公司关联交易，关联股东将回避表决；（3）本次大会审议的
第 5、6 项议案涉及董事和监事选举，将采用累积投票方式进行。其中独立董事
候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和
独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。
三、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须
持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托
代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托
人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：
2
2013 年 5 月 9 至 10 日、5 月 13 至 14 日上午 9：30－11：30，下午 14：00－17：00。
4、登记地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360043。
2、投票简称：中航投票。
3、 投票时间：2013 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4、在投票当日，“中航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
1、100.00 元表示总议案（除累积投票的议案 5、6 外的其他议案），1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
2、对于逐项表决的议案，议案 5 和议案 6 中有多个需表决的子议案，5.01
元代表议案 5 中的子议案 5.1.1，5.02 元代表议案 5 中的子议案 5.1.2，依此类
推至子议案 5.1.6；6.01 元代表议案 5 中的子议案 5.2.1，6.02 元代表议案 5
中的子议案 5.2.2，6.03 元代表议案 5 中的子议案 5.2.3；7.01 元代表议案 6
中的子议案 6.1，7.02 元代表议案 6 中的子议案 6.2，7.03 元代表议案 6 中的子
议案 6.3。每一议案应以相应的价格分别申报。
3、如股东对除采用累积投票制的议案 5、6 外的所有议案均表示相同意见，
则可以只对“总议案”进行投票，对总议案表决后，还需对适用累积投票表决的
议案 5、6 的各子议案逐项进行表决。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 除累积投票的议案 5、6 外的其他议案 100.00
1 关于公司对下属企业提供财务资助的议案 1.00
3
关于中航建筑工程有限公司承接滇池龙岸（南地
2 2.00
块）十六区、十七区施工总承包工程的议案
关于中航建筑工程有限公司承接厦门中航城国
3 际社区（A 区）A1A2 地块公共部位及室内精装修 3.00
工程的议案
4 关于公司参股设立合资公司的议案 4.00
5 关于董事会换届选举的议案 -
5.1 （1）股东单位推荐的董事候选人 累积投票制
5.1.1 董事候选人：肖临骏 5.01
5.1.2 董事候选人：汪名川 5.02
5.1.3 董事候选人：黄勇峰 5.03
5.1.4 董事候选人：石正林 5.04
5.1.5 董事候选人：欧阳昊 5.05
5.1.6 董事候选人：王晓华 5.06
5.2 （2）独立董事候选人 累积投票制
5.2.1 董事候选人：王建新 6.01
5.2.2 董事候选人：武建设 6.02
5.2.3 董事候选人：郭明忠 6.03
关于监事会换届选举的议案 -
6
股东单位推荐的监事候选人 累积投票制
6.1 监事候选人：仇慎谦 7.01
6.2 监事候选人：盛 帆 7.02
6.3 监事候选人：罗 鑫 7.03
（3）采用非累积投票制的第 1 至 4 项议案：在“委托数量”项下填报表决
意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）第 5 至 6 项议案：涉及董事和监事选举，将采用累积投票方式进行。
选举时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的有效表决权股份数乘以待选出的
董事/独立董事/监事人数的乘积。股东既可以将所有的投票权数集中投票选举一
4
位董事/独立董事/监事候选人，也可以将投票权分散行使，投票给数位董事/独
立董事/监事候选人。每位候选人需逐一表决，每一股份拥有与候选董事/独立董
事/监事人数相同的表决权。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
6、投票举例
（1）股权登记日持有“中航地产”股票的投资者，对公司非累积投票的议
案 1 投同意票，其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360043 中航地产 买入 1.00 元 1股
如某股东对议案 1 投反对票或弃权票，只需将委托股数改为 2 股或 3 股
（2）对适用于累积投票的议案 5、6，如某股东持有股数为 100 股，对议案
5.2 中候选人拥有的总票数为 300 股，该股东可以按自己的意愿将 300 股集中使
用或在各候选人之间分配。当股东将平均分配票数给三名候选人时，申报顺序如
下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360043 中航地产 买入 6.01 元 100 股
360043 中航地产 买入 6.02 元 100 股
360043 中航地产 买入 6.03 元 100 股
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 5 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2013 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：
（1）申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，
系统会返回一个“激活校验码”。
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（2）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭
借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 4 位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如
服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00 大于 1 的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“中航地产股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
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五、其他事项：
1、会议联系方式：
地址：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼 公司董事会秘书处
电话：0755-83244503
传真：0755—83688903
邮编；518031
联系人：宋丹蕾、张译尹
2、与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件：
1、第六届董事会第六十二次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
附件：授权委托书
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月二十六日
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附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中航地产股份有限
公司 2013 年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 关于公司对下属企业提供财务资助的议案
关于中航建筑工程有限公司承接滇池龙岸
2 （南地块）十六区、十七区施工总承包工程
的议案
关于中航建筑工程有限公司承接厦门中航
3 城国际社区（A 区）A1A2 地块公共部位及
室内精装修工程的议案
4 关于公司参股设立合资公司的议案
5 关于董事会换届选举的议案 —
5.1 （1）股东单位推荐的董事候选人 获得表决权（股）
5.1.1 董事候选人：肖临骏
5.1.2 董事候选人：汪名川
5.1.3 董事候选人：黄勇峰
5.1.4 董事候选人：石正林
5.1.5 董事候选人：欧阳昊
5.1.6 董事候选人：王晓华
5.2 （2）独立董事候选人 获得表决权（股）
5.2.1 董事候选人：王建新
5.2.2 董事候选人：武建设
5.2.3 董事候选人：郭明忠
6 关于监事会换届选举的议案 —
6.1 股东单位推荐的监事候选人 获得表决权（股）
6.1.1 监事候选人：仇慎谦
6.1.2 监事候选人：盛 帆
6.1.3 监事候选人：罗 鑫
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注：1、审议上述 1-4 项议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表决。
2、审议上述 5-6 项议案时，采用累积投票方式进行。根据有关法律法规和《公司章程》
的规定，股东单位推荐的董事候选人、独立董事候选人，以及股东单位推荐的监事候选
人在股东大会选举时分别采用累积投票的方法进行。选举时，每位股东拥有的投票权数
等于其持有的有效表决权股份数乘以待选出的董事/独立董事/监事人数的乘积。股东既
可以将所有的投票权数集中投票选举一位董事/独立董事/监事候选人，也可以将投票权
分散行使，投票给数位董事/独立董事/监事候选人。每位候选人需逐一表决，每一股份
拥有与候选董事/独立董事/监事人数相同的表决权，请在候选人对应行中注明股数。
3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
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