证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2013-43

                         中航地产股份有限公司
     关于控股子公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十七区
                   施工总承包工程的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    2013 年 4 月 9 日，公司控股子公司中航建筑工程有限公司（以下简称“中航
建筑”）收到云南尚居地产有限公司（以下简称“云南尚居”）发出的《中标通知
书》，通知确定中航建筑为云南尚居投资开发建设的滇池龙岸（南地块）十六区、
十七区施工总承包工程的中标单位，中标价格为 153,137,018.32 元。
    云南尚居的控股股东航发投资管理有限公司（以下简称“航发投资”）是公司
实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，因此本次承接工程事
项构成公司关联交易。
    2013 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于中航
建筑工程有限公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程的议
案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、黄勇
峰、石正林回避了对本议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武
建设对本议案进行表决。公司独立董事对此次承接工程事项进行事前审查并发表
了独立意见。
    本事项将提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
    二、关联交易方基本情况
    （一）云南尚居地产有限公司
    1、云南尚居成立于 2007 年 8 月 14 日，注册资本为人民币 30,000 万元，法
定代表人为雷钊哲，注册地址为昆明市东风路 209 号附 2 号楼 3 层，经营范围是：
房地产开发、经营；市政基础设施建设、园林景观绿化工程和城市旧城改造及中
小城市建设；物业管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审
批，按审批的项目和时限开展经营活动）



                                    1
    2、云南尚居的股权结构：航发投资持有其 70%的股权，云南昊龙实业集团有
限公司持有其 30%的股权。
    3、关联关系：云南尚居的控股股东航发投资是公司实际控制人中国航空技术
国际控股有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。
    4、云南尚居最近一年的主要财务数据（单位：万元）：


    年度           资产总额           净资产          营业收入          净利润         是否经审计

2012 年 12 月      282,599            42,200                0            -199             审计
                                                                                            是

   （二）中航建筑工程有限公司
   1、中航建筑成立于 1992 年 11 月 24 日，注册资本为人民币 10,000 万元，法

定代表人是伍倜，注册地址为长沙市天心区芙蓉南路 1 段 788 号，公司类型为有

限责任公司，经营范围是：凭本企业资质证书从事工程施工总承包；安防工程设

计、施工、维修。

   2、中航建筑的股权结构：公司持有其 51%的股权，中国航空技术国际工程有

限公司持有其 24.5%的股权，湖南省建筑工程集团总公司持有其 24.5%的股权。

   3、中航建筑最近一年的主要财务数据（单位：万元）：

    年度           资产总额             净资产              营业收入         净利润          是否经审计

2012 年 12 月     (wanyuan)
                  16,763.03           10,480.82               (万元)
                                                            32,508.53        238.91              是
                 （万）
     （三）关联关系

    本次交易中关联方云南尚居与公司的关联关系如下图：

                            中国航空技术国际控股有限公司

                         100%
             中国航空技术深圳有限公司                   35.63%                   80%
    100%                          39.37%
深圳中航城发展有限公司          中航国际控股股份有限公司

    7.17%         20.62%           22.35%            100%
                                            中国航空技术国际工程有限公司         云南昊龙实业集团有限公司
            中航地产股份有限公司
                                                                20%
                           51%                                    航发投资管理有限公司
                                        24.5%                                                  30%
                                                                      70%
            中航建筑工程有限公司
                                                                      云南尚居地产有限公司


                                                 2
   三、承接工程项目基本情况

    1、工程名称：滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包
    2、工程地点：昆明市官渡区昌宏路五甲塘湿地片区
    3、工程内容：滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包
    4、资金来源：自筹资金
    5、工期要求：460 日历天
    6、工程合同估算价：153,137,018.32 万元
    7、投标内容：滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程；
    8、工程承包范围：滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包，包括地

基与基础，主体工程，钢筋工程、砼工程、模板工程、砌筑工程、防水工程等；

总建筑面积为：59,107.96 平方米。

    四、交易的定价政策及依据
    云南尚居滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程采用邀请招标

方式确定施工总包单位，中航建筑中标取得该工程施工总承包资格，中标价格按

照招投标原则确定，公平合理。

    五、拟签订的合同主要内容

    （一）签约方：

    发包人：云南尚居地产有限公司

    承包人：中航建筑地产有限公司
    （二）协议主要内容：

    1、滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程基本情况介绍详见前

文“三、承接工程项目基本情况”

    2、合同价款支付

    (1)本合同价款采用综合单价包干，工程量按实际结算方式确定。

    (2)工程款（进度款）支付: 按月申报进度款，云南尚居的付款日期为每月的

10 日，中航建筑需在每月 25 日前提供齐全的付款资料（付款资料包括供方的付款

申请，相应的金额的发票，安装完成确认单），云南尚居在收到齐全的付款资料滞

后于下月 10 日支付当月完成总价的 80%进度款。
    六、本次交易的目的及对公司的影响


                                    3
    中航建筑承接云南滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程是因

其正常生产经营需要发生的，符合公司经营发展战略，有利于提高中航建筑经营

收入，提升中航建筑的经营业绩和专业能力，增强中航建筑的实力和影响力，为公

司可持续经营和发展提供有力保障。

    七、2013 年初至披露日公司与云南尚居累计发生的关联交易情况

    2013 年初至披露日，公司与云南尚居累计发生的关联交易金额为 25 万元。

    八、独立董事对本次交易的独立意见

    公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本次关联交易发表了独立意见，一

致认为：中航建筑承接工程事项有利于提高中航建筑经营收入，提升中航建筑的

经营业绩和专业能力，增强中航建筑的实力和影响力，为公司可持续经营和发展

提供有力的保障；同时本项目以邀请招标方式进行，对公司及全体股东是有利的；

本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、

法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届

董事会第六十二次会议做出的审议通过《关于中航建筑工程有限公司承接滇池龙

岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程的议案》的决议。

    九、备查文件

    1、第六届董事会第六十二次会议决议；

    2、经独立董事签字的独立董事意见；

    3、《中标通知书》。



    特此公告。




                                             中航地产股份有限公司

                                                   董 事   会

                                            二○一三年四月二十六日




                                   4