证券代码：000043           证券简称：中航地产            公告编号：2013-44

                         中航地产股份有限公司
         关于控股子公司承接精装修工程的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    近日，公司控股子公司中航建筑工程有限公司（以下简称“中航建筑”）与厦
门富铭杏博置业有限公司（以下简称“富铭杏博”）签订了《中航城国际社区（A
区）A1A2 地块公共部位及室内精装修工程施工合同》，中航建筑拟承接厦门中航城
国际社区（A 区）A1A2 地块公共部位及室内精装修工程项目（以下简称“厦门精
装修工程”），合同暂定造价为 51,571,584.29 元。
    富铭杏博是中航富铭（厦门）置业有限公司（以下简称“富铭置业”）的全资
子公司，富铭置业的控股股东航发投资管理有限公司（以下简称“航发投资”）是
公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，因此，本次承接
工程事项构成公司关联交易。
    2013 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于中航
建筑工程有限公司承接厦门中航城国际社区（A 区）A1A2 地块公共部位及室内精
装修工程的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。关联董事仇慎谦、汪名川、
曾军、黄勇峰、石正林回避了对本议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、
王建新、武建设对本议案进行表决。公司独立董事对此次承接工程事项进行事前
审查并发表了独立意见。
    本事项将提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
    二、关联方介绍
   （一）厦门富铭杏博置业有限公司
    1、富铭杏博成立于 2010 年 12 月 15 日，注册资本为人民币 40,000 万元，法
定代表人为苗海江，注册地为厦门市集美区杏南路 33 号二楼 207 室，经营范围是：
房地产开发与经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许
可后方可经营）
    2、富铭杏博的股权结构：富铭置业持有其 100%的股权。

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       3、关联关系：富铭杏博是富铭置业的全资子公司，富铭置业的控股股东航发投
  资是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，与公司存在关
  联关系。
       4、富铭杏博最近一年的主要财务数据（单位：万元）：


        年度          资产总额            净资产        营业收入         净利润       是否经审计

                                                                                         审计
   2012 年 12 月         358,669          40,000             0              0              是

       （二）中航建筑工程有限公司
       1、中航建筑成立于 1992 年 11 月 24 日，注册资本为人民币 10,000 万元，法
  定代表人是伍倜，注册地址为长沙市天心区芙蓉南路 1 段 788 号，公司类型为有
  限责任公司，经营范围是：凭本企业资质证书从事工程施工总承包；安防工程设
  计、施工、维修。
       2、中航建筑的股权结构：公司持有其 51%的股权，中国航空技术国际工程有
  限公司持有其 24.5%的股权，湖南省建筑工程集团总公司持有其 24.5%的股权。
       3、中航建筑最近一年的主要财务数据（单位：万元）：

        年度          资产总额            净资产        营业收入           净利润     是否经审计

   2012 年 12 月      (wanyuan)
                      16,763.03         10,480.82         (万元)
                                                        32,508.53          238.91             是
       （万）

       本次交易中关联方富铭杏博与公司的关联关系如下图：
                                       中国航空技术国际控股有限公司

               100%
             中国航空技术深圳有限公司                   35.63%
    100%                             39.37%
深圳中航城发展有限公司            中航国际控股股份有限公司
                                                         100%                                       100%
    7.17%          20.62%               22.35%
                                                   中国航空技术国际工程有限公司       中国航空技术厦门有限公司
               中航地产股份有限公司
                                                         20%                 80%
                            51%                                航发投资管理有限公司
                                                                                              30%
            中航建筑工程有限公司                                   70%
                                           24.5%
                                                               中航富铭（厦门）置业有限公司
                                                                    100%
                                                                  厦门富铭杏博置业有限公司

                                                    2
    三、承接工程项目基本情况
   1、工程名称：中航城国际社区（A 区）A1A2 地块公共部位及室内精装修工程
    2、工程地点：厦门市集美区杏锦路中段中航城国际社区
    3、承包范围：中航城国际社区（A 区）A1A2 地块 1~7#首层及地下室大堂、
标准层等公共部位以及 1~6#楼室内精装修工程
    4、工期要求：大批量施工约 466 日历天
    5、合同暂定造价：51,571,584.29元，综合单价包干，工程量按实际结算；
措施费单独计取。
    四、交易的定价政策及依据
    厦门精装修工程采用邀请招标方式确定中标单位，中航建筑中标取得该工程
施工资格，中标价格按照招投标原则确定，公平合理。
    五、《中航城国际社区（A 区）A1A2 地块公共部位及室内精装修工程施工合
同》主要内容
    （一）签约方：
    发包人：厦门富铭杏博置业有限公司
    承包人：中航建筑工程有限公司
    （二）协议主要内容：
    1、厦门精装修工程项目基本情况介绍详见前文“三、承接工程项目基本情况”
    2、合同价款支付
    （1）本工程无预付款；
    （2）价款支付：
    工程进度款：每月支付富铭杏博、监理审定的工程量的 80%；工程完工，并富
铭杏博及监理验收合格（包括政府验收）后，中航建筑提交齐全付款资料后，富
铭杏博于次月集中付款日支付至合同总价或完工工程量的 90%（以两者低计）。
    工程结算款：本项分包工程施工完成并经富铭杏博及监理验收合格，同时通
过政府专项验收合格（若需要），结算资料提交齐全后 60 个工作日内，富铭杏博
完成结算审核并与中航建筑签订结算协议书，于下月集中付款日付至本合同结算
金额的 95%，同时中航建筑提供质量保证金等额发票。
    工程保修款：保修期从工程竣工验收或业主集中入伙后起算 2 年，中航建筑
完成全部保修工作并经甲方和物业管理中心（若需要）书面确认后，中航建筑提
交齐全的付款资料，富铭杏博于次月集中付款日支付全部保修余款（扣除保修期


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间发生的所有中航建筑承担费用及违约金）。
    六、本次交易的目的及对公司的影响
    中航建筑承接厦门精装修工程项目是因其正常生产经营需要发生的，符合公
司经营发展战略，有利于提高中航建筑经营收入，提升中航建筑的经营业绩和专
业能力，增强中航建筑的实力和影响力，为公司可持续经营和发展提供有力的保障。
    七、2013 年初至披露日公司与富铭杏博累计发生的关联交易情况
    2013 年初至披露日，公司与富铭杏博尚未发生关联交易。
    八、独立董事对本次交易的独立意见
    公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本次关联交易发表了独立意见，一
致认为：中航建筑承接厦门精装修工程项目是因其正常生产经营需要发生的，有
利于提高中航建筑经营收入，提升中航建筑的经营业绩和专业能力，增强中航建
筑的实力和影响力，为公司可持续经营和发展提供有力的保障；同时本项目以邀
请招标方式进行，对公司及全体股东是有利的；本次关联交易事项的表决程序合
法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同
意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第六十二次会议做出的审
议通过《关于中航建筑工程有限公司承接厦门中航城国际社区（A 区）A1A2 地块
公共部位及室内精装修工程的议案》的决议。
    九、备查文件
    （一）第六届董事会第六十二次会议决议；
    （二）经独立董事签字的独立董事意见；
    （三）《中航城国际社区（A 区）A1A2 地块公共部位及室内精装修工程施工
合同》。



     特此公告。


                                              中航地产股份有限公司
                                                   董 事    会
                                             二○一三年四月二十六日




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