中航地产股份有限公司
           独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见


   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航地产股份有限
公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公
司第六届董事会第六十二次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意
见如下：
   一、第六届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定,勤勉尽责,现因任
期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运作的需要。
   二、第七届董事会董事候选人肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王
晓华，以及独立董事候选人王建新、武建设、郭明忠均符合担任《公司法》和《公
司章程》中有关上市公司董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未
发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
   三、上述董事及独立董事候选人均由股东单位或董事会推荐，提名程序合法有
效，没有损害股东的权益。
   四、本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》的有关规定。
   因此，我们同意将上述董事及独立董事候选人提交公司股东大会选举。




                                    独立董事：徐俊达
                                              王建新
                                              武建设
                                    二○一三年四月二十六日