证券代码：000043            证券简称：中航地产              公告编号：2013-48

                         中航地产股份有限公司
第六届董事会第六十三次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2013 年 5 月 3 日以电子邮件、书面传真和专人
送达方式发出召开公司第六届董事会第六十三次会议通知。会议于 2013 年 5 月 8
日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为仇慎谦、
张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下决议：
    一、审议通过了《关于为下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案》（9
票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    为满足资金周转需求，支持业务发展，董事会同意公司下属企业江西佳利商
城住宅开发有限公司向金融机构申请贷款不超过人民币 1 亿元整，期限不超过三
年，由公司提供连带责任担保。
    本次担保事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的
《关于为下属企业向金融机构申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2013-49）。
    二、审议通过了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2013 年 5 月 24 日召开公司 2013 年第四次临时股东大会。
    股东大会具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关
于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-50）。


    特此公告。




                                            中航地产股份有限公司
                                                    董 事   会
                                                 二○一三年五月八日