证券代码：000043            证券简称：中航地产             公告编号：2013-68

                      中航地产股份有限公司
             关于下属企业投资设立子公司的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、对外投资概述

    2013 年 7 月 9 日，公司第七届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0

票弃权审议通过了《关于投资设立上海市艾维克保安服务有限公司的议案》，同
意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）投资设立上

海市艾维克保安服务有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准），负责安保业

务的经营管理，注册资本为人民币 1,000 万元整。由中航物业以现金方式出资。

    本次对外投资事项不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。

       二、投资方基本情况

    1、公司名称：中航物业管理有限公司

    2、公司住所：深圳市福田区振华路飞亚达大厦八楼、九楼

    3、注册资本：5,000 万元

    4、法定代表人：石正林

    5、经营范围：物业管理、房地产租赁；房地产的售后服务、市政工程管理、

绿化工程、环境卫生、生活网点的管理和服务；空调、水电、机电设备的安装、

维修、保养；房屋装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策

划和咨询。

    6、与公司的股权关系：中航物业是公司的全资子公司。

    7、中航物业最近一年又一期的主要财务指标：

    截至 2012 年 12 月 31 日，中航物业经审计的总资产为 520,213,754 元，净

资产为 105,015,801 元，营业收入为 1,031,262,048 元，净利润为 22,265,638

元。

    截至 2013 年 3 月 31 日，中航物业未经审计的总资产为 513,963,547 元，净
资 产 为 113,395,330.44 元 ， 营 业 收 入 为 276,920,430.29 元 ， 净 利 润 为

                                      1
6,058,581.35 元。

    三、投资标的基本情况

    1、公司名称：上海市艾维克保安服务有限公司（暂定名，以工商登记核准

名为准）。

    2、注册资本：人民币壹仟万元（1,000 万元）。

    3、出资方式：以现金方式出资。

    4、股权结构：中航物业持有 100%股权。

    5、经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、安全

风险评估（以政府机构批准范围为准）。

    6、注册地点：上海

    四、对外投资的意义和对公司的影响

    中航物业投资设立上海市艾维克保安服务有限公司，负责安保业务的经营管

理，有助于更好地规范专业公司治理，促进团队建设，实现长效激励，并进一步

探索战略管控及中航物业的整体转型。

    五、备查文件

    第七届董事会第二次会议决议。



    特此公告。




                                           中航地产股份有限公司

                                                  董 事   会

                                             二○一三年七月十日




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