证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2013-71

                         中航地产股份有限公司
    关于控股子公司承接中航城国际社区（C区）G04地块施工
                       总承包工程的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    2013 年 6 月 7 日，公司控股子公司中航建筑工程有限公司（以下简称“中

航建筑”）与厦门富铭九天湖置业有限公司（以下简称“富铭九天湖”）签订了《中

航城国际社区（C 区）G04 地块施工总承包工程合同》，中航建筑拟承接中航城国

际社区（C 区）G04 地块施工总承包工程项目，合同暂定造价为 76,526,300 元。

    富铭九天湖是中航富铭（厦门）置业有限公司（以下简称“富铭置业”）的

全资子公司，富铭置业的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国

航空技术国际控股有限公司的控股子公司，因此，本次承接工程事项构成公司关

联交易。

    2013 年 7 月 11 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于中航建

筑工程有限公司承接中航城国际社区（C 区）G04 地块施工总承包工程的议案》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正
林、欧阳昊、王晓华回避了对本议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭

明忠对本议案进行表决。公司独立董事对此次承接工程事项进行事前审查并发表

了独立意见。

    本事项将提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

    二、关联方介绍

    （一）厦门富铭九天湖置业有限公司

    1、富铭九天湖成立于 2010 年 12 月 15 日，注册资本为人民币 55,000 万元，

法定代表人为苗海江，注册地为厦门市集美区杏南路 33 号二楼 206 室，经营范

围是：房地产开发与经营（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部
门的许可后方可经营）。


                                    1
     2、富铭九天湖的股权结构：富铭置业持有其 100%的股权。

     3、厦门市富铭九天湖置业有限公司最近一年的主要财务数据（单位：万元）：

    年度        资产总           净资产           营业收入             净利润         是否经审计
              额
   2012 年 305，578              55,000                0                    0             是

     （二）中航建筑工程有限公司

     1、中航建筑成立于 1992 年 11 月 24 日，注册资本为人民币 10,000 万元，

法定代表人是伍倜，注册地为长沙市天心区芙蓉南路 1 段 788 号，公司类型为有

限责任公司，经营范围为：凭本企业资质证书从事工程施工总承包；安防工程设

计、施工、维修。

     2、中航建筑的股权结构：公司持有其 51%股权，湖南省建筑工程集团总公

司持有其 24.5%股权，中国航空技术国际工程公司持有其 24.5%股权。

     3、中航建筑最近一年的主要财务数据（单位：万元）：

    年度            资产总额              净资产               营业收入           净利润          是否经审

2012 年 12 月      (wanyuan)
                    16763.03            10480.82               32508.53           238.91               计
                                                                                                       是
                 （万）
     （三）关联关系

     本次交易中关联方与公司的关联关系如下图：

                                     中国航空技术国际控股有限公司

            100%
           中国航空技术深圳有限公司                        35.63%
  100%                             39.37%
深圳中航城发展有限公司          中航国际控股股份有限公司
                                                            100%                                            100%
 7.17%           20.62%               22.35%
                                                   中国航空技术国际工程有限公司          中国航空技术厦门有限公司
            中航地产股份有限公司
                                                            20%                 80%
                          51%                                     航发投资管理有限公司
                                                                                                 30%
           中航建筑工程有限公司                                       70%
                                          24.5%
                                                                  中航富铭（厦门）置业有限公司
                                                                       100%
                                                                    厦门富铭九天湖置业有限公司
     三、承接工程项目基本情况



                                                   2
    1、工程名称：中航城国际社区（C 区）G04 地块施工总承包工程

    2、工程地点：厦门市集美区杏林湾

    3、承包范围：土建主体工程、装饰工程（二装除外）、水电安装工程等

    4、工期要求：约 288 日历天

    5、合同暂定造价：76,526,300 元，固定总价

    6、资金来源：企业自筹资金

    四、交易的定价政策及依据

    中航城国际社区（C 区）G04 总承包工程采用邀请招标方式确定中标单位，

中航建筑中标取得该工程施工资格，中标价格按照招投标原则确定，公平合理。

    五、《中航城国际社区（C 区）G04 地块施工总承包工程合同》主要内容

    （一）签约方：

    发包人：厦门富铭九天湖置业有限公司（甲方）

    承包人：中航建筑工程有限公司（乙方）

    （二）协议主要内容：

    1、中航城国际社区（C区）G04总承包工程项目基本情况介绍详见前文（三、

承接工程项目基本情况）

    2、其他说明：

    （1）工程预付款：本工程无工程预付款；

    （2）工程款支付：

    地下室工程部分：

    按地下室底板及地下室全部完成两次节点。乙方根据完成情况申报进度款。

甲方于次月集中付款日支付已审定的完成工程量（以甲方、监理审定的工程量为

准）的80%作为工程进度款。

    主体工程部分：

    按月支付，乙方应于每月19日前申报月进度款。甲方于次月集中付款日支付

已审定的上月完成工程量（以甲方、监理审定的工程量为准）的80%作为工程进

度款。

    结算前付款：
    （1）合同范围内一次性完工、竣工验收及备案情况：当工程竣工验收合格

                                   3
并完成政府备案取得本项目工程竣工验收备案表后，付款至合同额的85％。

    （2）合同范围内分批完工、分批验收及备案情况：当工程竣工验收合格并

完成政府备案取得本项目工程竣工验收备案表后，双方按合同条款约定的结算方

式进行主体完工产值确认，并对完工产值确认书加盖双方公章，确认书作为付款

及后期结算的依据；完工产值确认书完成后，于次月集中付款日支付至上述核定

的已完合格工程产值的90%。

    （3）工程结算款：

    项目完工，经甲方、监理确认验收合格，同时通过政府验收并备案，结算完

成并签订结算协议书后，支付至结算总金额的95%。

    （4）工程保修款：

    保修期从业主集中入伙后起算2年。入伙后满一年，乙方完成全部保修工作

后，甲乙双方针对保修款进行阶段性结算，结算完成后15个工作日内，付至结算

额（扣除期间发生的所有乙方承担费用及违约金后）的97%；入伙后满两年，乙

方完成全部保修工作后，甲乙双方针对保修款进行阶段性结算，结算完成后15

个工作日内，付至结算额（扣除期间发生的所有乙方承担费用及违约金后）的99%；

另1%为防水保修款，入伙交付满5年，并且全部维修、投诉工作处理完毕后，甲

乙双方针对保修款进行结算，结算后15个工作日内将保修款余额（扣除期间发生

的所有乙方承担费用及违约金后）一次性支付给乙方。每次保修款结算前乙方的

质量情况和维修情况需物业公司、甲方签字认可。

    六、本次交易的目的及对公司的影响

    中航建筑承接中航城国际社区（C区）G04地块施工总承包工程项目是因其正

常生产经营需要发生的，符合公司经营发展战略，有利于提高中航建筑经营收入，

提升中航建筑的经营业绩和专业能力，增强中航建筑的实力和影响力，为公司可

持续经营和发展提供有力的保障。

    七、2013 年初至披露日公司与富铭九天湖累计发生的关联交易情况

   2013 年初至披露日，公司与富铭九天湖发生的关联交易金额为2,207,396.04 元。

    八、独立董事对本次交易的独立意见

    公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次关联交易发表了独立意见，一
致认为：中航建筑承接中航城国际社区（C 区）G04 地块施工总承包工程项目是

                                   4
因其正常生产经营需要发生的，有利于提高中航建筑经营收入，提升中航建筑的

经营业绩和专业能力，增强中航建筑的实力和影响力，为公司可持续经营和发展

提供有力的保障；同时本项目以招标方式进行，对公司及全体股东是有利的；本

次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法

规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董

事会第三次会议做出的审议通过《关于中航建筑工程有限公司承接中航城国际社

区（C 区）G04 地块施工总承包工程的议案》的决议。

    九、备查文件

    （一）第七届董事会第三次会议决议；

    （二）经独立董事签字的独立董事意见；

    （三）《中航城国际社区（C 区）G04 地块施工总承包工程合同》。



   特此公告。



                                               中航地产股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                二○一三年七月十二日




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