中航地产：关于控股子公司承接精装修及加板工程的关联交易公告2013-07-12
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2013-70
中航地产股份有限公司
关于控股子公司承接精装修及加板工程的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司控股子公司中航建筑工程有限公司（以下简称“中航建筑”）于 2013 年 6
月与厦门富铭九天湖置业有限公司（以下简称“富铭九天湖”）签订了《中航城国
际社区（C 区）G02G03 地块公共部位、室内精装修及加板工程施工合同》，中航建
筑拟承接厦门中航城国际社区（C 区）G02G03 地块公共部位、室内精装修及加板
工程（以下简称“厦门精装修及加板工程”），合同暂定造价为 120,664,884.48 元。
富铭九天湖是中航富铭（厦门）置业有限公司（以下简称“富铭置业”）的全
资子公司，富铭置业的控股股东航发投资管理有限公司（以下简称“航发投资”）
是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，因此，本次承
接工程事项构成公司关联交易。
2013 年 7 月 11 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于中航建筑
工程有限公司承接精装修及加板工程的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对本议案的
表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。公司独立董事
对此次承接工程事项进行事前审查并发表了独立意见。
本事项将提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
二、关联方介绍
（一）厦门富铭九天湖置业有限公司
1、富铭九天湖成立于 2010 年 12 月 15 日，注册资本为人民币 55,000 万元，
法定代表人为苗海江，注册地为厦门市集美区杏南路 33 号二楼 206 室，经营范围
是：房地产开发与经营（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门
的许可后方可经营）。
2、富铭九天湖的股权结构：富铭置业持有其 100%的股权。
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3、富铭九天湖最近一年的主要财务数据（单位：万元）：
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计
2012 年 305,578 55,000 0 0 是
（二）中航建筑工程有限公司
1、中航建筑成立于 1992 年 11 月 24 日，注册资本为人民币 10,000 万元，法
定代表人是伍倜，注册地址为长沙市天心区芙蓉南路 1 段 788 号，公司类型为有
限责任公司，经营范围是：凭本企业资质证书从事工程施工总承包；安防工程设
计、施工、维修。
2、中航建筑的股权结构：公司持有其 51%的股权，中国航空技术国际工程有
限公司持有其 24.5%的股权，湖南省建筑工程集团总公司持有其 24.5%的股权。
3、中航建筑最近一年的主要财务数据（单位：万元）：
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计
2012 年 12 月 (wanyuan)
16,763.03 10,480.82 (万元)
32,508.53 238.91 是
（万）
（三）关联关系
本次交易中关联方富铭九天湖与公司的关联关系如下图：
中国航空技术国际控股有限公司
100%
中国航空技术深圳有限公司 35.63%
100% 39.37%
深圳中航城发展有限公司 中航国际控股股份有限公司
100% 100%
7.17% 20.62% 22.35%
中国航空技术国际工程有限公司 中国航空技术厦门有限公司
中航地产股份有限公司
20% 80%
51%
航发投资管理有限公司
30%
中航建筑工程有限公司 70%
24.5%
中航富铭（厦门）置业有限公司
100%
厦门富铭九天湖置业有限公司
2
三、承接工程项目基本情况
1、工程地点：厦门市集美区杏林湾
2、工程类型：一般工程
3、建设内容：精装修工程、房屋建筑工程
4、结构类型：框剪结构
5、工期要求：大批量施工约为 535 日历天
6、工程合同暂定价：120,664,884.48 元
7、资金来源：国有非政府性资金
8、投标内容：精装修施工工程、加板结构改造工程
9、单位工程及投标范围说明：中航城国际社区（C 区）G02G03 地块 15~22#
楼首层大堂、标准层电梯前室、走道等公共部位以及室内精装修工程；中航城国
际社区（C 区）G02G03 地块 1~6#、15~17#楼加板工程；中航城国际社区（C 区）
G03 地块 20~22#楼加板改造工程。
四、交易的定价政策及依据
厦门精装修及加板工程采用邀请招标方式确定中标单位，中航建筑中标取得
该工程施工资格，中标价格按照招投标原则确定，公平合理。
五、《中航城国际社区（C 区）G02G03 地块公共部位、室内精装修及加板工
程施工合同》主要内容
（一）签约方：
发包人：厦门富铭九天湖置业有限公司
承包人：中航建筑工程有限公司
（二）协议主要内容：
1、厦门精装修及加板工项目基本情况介绍详见前文“三、承接工程项目基本
情况”
2、合同价款支付
（1）本工程无预付款；
（2）合同价款：固定单价，暂定总价，工程量按实际结算；
3、工程款支付：
工程进度款：承包方于每月 19 日前申报月进度款。发包方于次月集中付款日
3
支付已审定的上月完成工程量（以发包方、监理审定的工程量为准）的 80%作为工
程进度款。工程完工，且发包方及监理验收合格（包括政府验收）后，承包方提
交齐全付款资料后，发包方于次月集中付款日支付至合同总价或完工工程量的 90%
（以两者低计）。
工程结算款：施工完成并经发包方及监理验收合格，同时通过政府专项验收
合格（若需要），结算资料提交齐全后 60 个工作日内，发包方完成结算审核并与
承包方签订结算协议书，于下月集中付款日付至本合同结算金额的 95%，同时承包
方提供工程保修款等额发票。
工程保修款：保修期从发包方集中入伙后起算 2 年，承包方完成全部保修工
作并经发包方和物业管理中心（若需要）书面确认后，承包方提交齐全的付款资
料，发包方于次月集中付款日支付全部保修余款（扣除保修期间发生的所有承包
方承担费用及违约金）。
六、本次交易的目的及对公司的影响
中航建筑承接厦门精装修及加板工程是因其正常生产经营需要发生的，符合
中航建筑经营发展战略，有利于提高中航建筑经营收入，提升中航建筑的经营业
绩和专业能力，增强中航建筑的实力和影响力，为公司可持续经营和发展提供有
力的保障。
七、2013 年初至披露日公司与富铭九天湖累计发生的关联交易情况
2013 年初至披露日，公司与富铭九天湖发生的关联交易金额为 2,207,396.04 元。
八、独立董事对本次交易的独立意见
公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次关联交易发表了独立意见，一
致认为：中航建筑承接厦门精装修及加板工程项目是因其正常生产经营需要发生
的，有利于提高中航建筑经营收入，提升中航建筑的经营业绩和专业能力，增强
中航建筑的实力和影响力，为公司可持续经营和发展提供有力的保障；同时本项
目以招标方式进行，对公司及全体股东是有利的；本次关联交易事项的表决程序
合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们
同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第三次会议做出的审议
通过《关于中航建筑工程有限公司承接精装修及加板工程的议案》的决议。
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九、备查文件
（一）第七届董事会第三次会议决议；
（二）经独立董事签字的独立董事意见；
（三）《中航城国际社区（C 区）G02G03 地块公共部位、室内精装修及加板工
程施工合同》。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一三年七月十二日
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