证券代码：000043           证券简称：中航地产                公告编号：2013-74
               中航地产股份有限公司
   第七届董事会第四次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中航地产股份有限公司董事会 2013 年 7 月 16 日以电子邮件、书面传真和专

人送达方式发出召开公司第七届董事会第四次会议通知。会议于 2013 年 7 月 22

日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，亲自参加表决 9 人，分别为肖临骏、

汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于深圳市中航城投资有限公司向中航城置业（上海）有

限公司增资的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

    中航城置业（上海）有限公司（以下简称“上海中航”）是公司的全资子公司，

注册资本为人民币 1,000 万元。为满足上海中航开发建设上海市杨浦区新江湾城

407 街坊 17 丘项目的资金需求，董事会同意公司全资子公司深圳市中航城投资有

限公司以现金方式向上海中航增资人民币 42,500 万元人民币。本次增资完成后，

上海中航注册资本将增至 43,500 万元人民币，公司直接及间接持股比例合计

100%，其中直接持股比例为 2.30%，通过深圳市中航城投资有限公司间接持股

97.70%。

    本次增资事项详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于深圳市

中航城投资有限公司向中航城置业（上海）有限公司增资的公告》 编号：2013-75）。



    特此公告。




                                              中航地产股份有限公司
                                                       董   事   会
                                             二○一三年七月二十二日