证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2013-78

                     中航地产股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2013 年 7 月 23 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第七届董事会第五次会议通知。会议于 2013 年 8 月 21
日在福建省厦门市召开，应参加表决 9 人，亲自参加表决 9 人，分别为肖临骏、
汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决
议：
    一、审议通过了《关于 2013 年二季度投资性房地产公允价值处理的议案》
（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    公司资产运营单位出具了调研分析报告：截止到 2013 年二季度末，公司投
资性房地产公允价值总体变动幅度为 0.31%，各项资产公允价值变动幅度均未超
过 5%，其房地产价格波动对公司的投资性房地产价值的影响不大。根据公司《投
资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》规定，单项资产公允价值变动幅度
未超过 5%的，不进行公允价值变动会计处理，因此董事会同意公司 2013 年二季
度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
    二、审议通过了《公司 2013 年半年度报告及其摘要》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
    2013 年 1-6 月，公司实现经营收入 119,673 万元（币种均为人民币），同比
增长 18.73%；实现利润总额 160 万元，同比下降 95.13%；实现归属于上市公司
股东的净利润-3,267 万元，同比下降 1,019.76%。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2013
年半年度报告摘要》（编号：2013-79），以及刊登在巨潮资讯网上的《2013 年半
年度报告》。
    三、审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信的议案》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
    董事会同意公司向招商银行深圳宝安支行申请借款不超过人民币叁亿元整

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      （RMB300,000,000.00 元），期限不超过叁年，由公司及公司全资子公司深圳市
      中航主题地产有限公司合法拥有的航空大厦 7 处房产提供抵押担保（房产证号
      为：深房地字第 3000411618 号、3000509430 号、3000509305 号、3000509304
      号、3000509612 号、3000510537 号、3000654511 号），同时由深圳市中航主题
      地产有限公司提供连带责任担保。
           四、审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》（9 票同意、
      0 票反对、0 票弃权），提交股东大会审议。
           董事会同意公司为下属 8 家企业申请银行贷款提供连带责任担保，涉及的担
      保额度合计为人民币 24.5 亿元。本次公司为下属企业提供融资担保额度计划的
      有效期为股东大会批准之日起一年内，担保期限同银行批准的对应贷款期限。具
      体如下：
                                          担保额度   贷款期限
         担保对象            股权关系                                     贷款用途
                                          （万元）     上限
中航物业管理有限公司         全资子公司   10,000       3年      生产经营周转
深圳中航幕墙工程有限公司     全资孙公司   10,000       3年      生产经营周转
中航建筑工程有限公司         控股子公司   10,000       3年      生产经营周转
岳阳建桥投资置业有限公司     全资子公司   35,000       3年      中航翡翠湾项目建设
惠东县康宏发展有限公司       控股子公司   25,000       3年      用于惠东屿海项目开发建设
贵阳中航房地产开发有限公司   控股子公司   60,000       3年      用于贵阳中航城一期项目建设
成都市中航地产发展有限公司   全资孙公司   75,000      10 年     生产经营周转
赣州中航置业有限公司         全资子公司   20,000       3年      用于中航公元项目 K10 地块建设
           合计                           245,000

           上述贷款事项相关合同尚未签署。在股东大会审议通过后，公司将结合经营
      工作需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同、且下属企
      业已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。
           担保事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关
      于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（编号：2013-80）。
           五、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报
      告》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
           2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了第六届董事会第六
      十次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协
      议>的议案》，同意中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）在
      其经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。
      截至 2013 年 6 月 30 日，公司与中航财司未发生存款、贷款、结算等业务。

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    按照深交所《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等
金融业务的信息披露》的有关规定，公司根据中航工业集团财务有限责任公司的
资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。
    中航工业集团财务有限责任公司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中
国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股
股东，因此中航工业集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的事项构成公司
关联交易。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时，关联董事肖
临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对议案的表决，由非关
联董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。
    独立董事王建新、武建设、郭明忠对前述议案发表了独立意见，一致认为：
基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，
及其对中航财司截至 2013 年 3 月 31 日的经营资质、业务和风险状况的结论，
我们认为该报告充分反映了中航财司截至 2013 年 3 月 31 日的经营资质、内部控
制、经营管理和风险管理状况，公司与中航财司之间的金融服务交易风险在公司
控制范围内。因此，我们同意将该评估报告提交董事会审议，并同意公司第七届
董事会第五次会议做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风
险持续评估报告》的决议。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财
务有限责任公司的风险持续评估报告》。
    六、审议通过了《关于召开 2013 年第六次临时股东大会的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2013 年 9 月 10 日召开公司 2013 年第六次临时股东大会。
    股东大会具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关
于召开 2013 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-81）。


    特此公告。


                                                   中航地产股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                  二○一三年八月二十二日

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