证券代码：000043            证券简称：中航地产           公告编号：2013-81

                中航地产股份有限公司
      关于召开 2013 年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：
    1、股东大会届次：2013 年第六次临时股东大会
    2、会议召集人：本公司董事会
    3、2013 年 8 月 21 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开
2013 年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：2013 年 9 月 10 日上午 9:00。
    5、会议召开方式：现场表决
    6、出席对象：
    （1）截止 2013 年 9 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（详见附件授权委托书）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼第五会议室
    二、会议审议事项
    审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
    上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，董事会决议公告刊登
在巨潮资讯网和《证券时报》上（编号 2013-78）。相关担保事项详见刊登在巨潮
资讯网和《证券时报》上的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（编号
2013-80）。
    三、会议登记办法：
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本

                                     1
人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
   2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续。
   3、登记时间：
   2013 年 9 月 4 日至 6 日、9 月 9 日 9：30－11：30，下午 14：00－17：00。
   4、登记地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼
   四、其他事项：
   1、会议联系方式：
   地址：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼 公司董事会秘书处
   电话：0755-83244503
   传真：0755—83688903
   邮编；518031
   联系人：宋丹蕾、鄢琰
   2、与会股东住宿及交通费用自理。
   五、备查文件：
   第七届董事会第五次会议决议。


   特此公告。


   附件：授权委托书




                                                   中航地产股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                  二○一三年八月二十二日




                                      2
                               授权委托书


      兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公

司 2013 年第六次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

                                                            表决意见
 序号                  议案内容
                                                  同意        反对           弃权


          《关于为子公司申请银行贷款提供担
  1
          保的议案》

   注：

   1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

   2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。




委托人（签名）：                       委托人身份证号码：


委托人股东账户：                       委托人持股数：


受托人（签名）：                       受托人身份证号码：


委托日期：       年     月        日


（本授权委托书复印件及剪报均有效）




                                        3