证券代码：000043               证券简称：中航地产           公告编号：2013- 82

                         中航地产股份有限公司
                   2013年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、现场会议召开时间：2013 年 9 月 10 日上午 9:00

    2、股权登记日：2013 年 9 月 3 日

    3、召开地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼五号会议室

    4、表决方式：现场投票

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：公司董事、总经理石正林先生（公司董事长肖临骏先生因工作原因不

能出席会议，由公司过半数董事推举）

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 3 人，代表股份 334,421,060

股，占公司总股份 666,961,416 的 50.14%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票的方式审议通过了第七届董事会第五次会议通过的《关

于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。表决结果：334,421,060 股同意（占参加

会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对（占参加会

议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有

表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。
    股东大会同意公司为下属 8 家企业申请银行贷款提供连带责任担保，涉及的担保

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   额度合计为人民币 24.5 亿元。本次公司为下属企业提供融资担保额度计划的有效期为
   股东大会批准之日起一年内，担保期限同银行批准的对应贷款期限。具体如下：
                                          担保额度   贷款期限
         担保对象            股权关系                                     贷款用途
                                          （万元）     上限
中航物业管理有限公司         全资子公司    10,000      3年      生产经营周转
深圳中航幕墙工程有限公司     全资孙公司    10,000      3年      生产经营周转
中航建筑工程有限公司         控股子公司    10,000      3年      生产经营周转
岳阳建桥投资置业有限公司     全资子公司    35,000      3年      中航翡翠湾项目建设
惠东县康宏发展有限公司       控股子公司    25,000      3年      用于惠东屿海项目开发建设
贵阳中航房地产开发有限公司   控股子公司    60,000      3年      用于贵阳中航城一期项目建设
成都市中航地产发展有限公司   全资孙公司    75,000     10 年     生产经营周转
赣州中航置业有限公司         全资子公司    20,000      3年      用于中航公元项目 K10 地块建设
           合计                           245,000

        上述贷款事项相关合同尚未签署。在股东大会审议通过后，公司将结合经营工作

   需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同、且下属企业已提取

   相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。

        五、律师出具的法律意见书

        广东信达律师事务所王翠萍律师、蒋丹湄律师出席了本次股东大会并出具了法律

   意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及

   召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会

   议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

        六、备查文件

        1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

        2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

        3、本次股东大会全套会议资料。



        特此公告。



                                                        中航地产股份有限公司

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                                                             二○一三年九月十日

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