证券代码：000043            证券简称：中航地产          公告编号：2013-84

                          中航地产股份有限公司
   关于控股子公司拟承接工程施工项目的关联交易提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    2013 年 9 月 13 日，公司控股子公司中航建筑工程有限公司（以下简称“中
航建筑”）收到厦门富铭九天湖置业有限公司（以下简称“富铭九天湖”）发出的
中标通知书。中航建筑中标厦门国际社区（C 区）2010JP04-G08 地块地下室一期
及 55#楼施工总承包工程，中标价格为 2,998.78 万元。2013 年 9 月 16 日，中航
建筑与富铭九天湖签订了《建设工程施工合同》。
    富铭九天湖是中航富铭（厦门）置业有限公司（以下简称“富铭置业”）的全
资子公司，富铭置业的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空
技术国际控股有限公司的控股子公司，因此，富铭九天湖与公司存在关联关系。
    上述施工总承包工程事项将提交公司董事会进行审议，届时关联董事将回避
投票表决，但无需提交股东大会。
    二、关联方介绍
    （一）厦门富铭九天湖置业有限公司
    1、富铭九天湖成立于 2010 年 12 月 15 日，注册资本为人民币 55,000 万元，
法定代表人为苗海江，注册地为厦门市集美区杏南路 33 号二楼 206 室，经营范
围是：房地产开发与经营（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部
门的许可后方可经营）。
    2、富铭九天湖的股权结构：富铭置业持有其 100%的股权。
    3、富铭九天湖最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

    年度        资产总额     净资产       营业收入   净利润    是否经审计

2012 年 12 月   305,578      55,000          0         0            是
2013 年 6 月    392,029      55,000          0         0            否

    （二）中航建筑工程有限公司


                                      1
       1、中航建筑成立于 1992 年 11 月 24 日，注册资本为人民币 10,000 万元，
  法定代表人是伍倜，注册地为长沙市天心区芙蓉南路 1 段 788 号，公司类型为有
  限责任公司，经营范围为：凭本企业资质证书从事工程施工总承包；安防工程设
  计、施工、维修。
       2、中航建筑的股权结构：公司持有其 51%股权，湖南省建筑工程集团总公
  司持有其 24.5%股权，中国航空技术国际工程公司持有其 24.5%股权。
       3、中航建筑最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

    年度         资产总额               净资产              营业收入        净利润        是否经审计

2012 年 12 月    16,763.03            10,480.82         32,508.53           238.91             是
2013 年 6 月     24,617.31            10,715.10         16,317.88           268.84             否

       （三）关联关系
       本次交易中关联方与公司的关联关系如下图：

                                      中国航空技术国际控股有限公司

            100%
            中国航空技术深圳有限公司                   35.63%
    100%                            39.37%
  深圳中航城发展有限公司         中航国际控股股份有限公司
                                                        100%                                        100%
   7.17%         20.62%                22.35%
                                                  中国航空技术国际工程有限公司        中国航空技术厦门有限公司
             中航地产股份有限公司
                                                        20%                 80%
                           51%                                 航发投资管理有限公司
                                                                                             30%
           中航建筑工程有限公司                                   70%
                                          24.5%
                                                              中航富铭（厦门）置业有限公司
                                                                   100%
                                                                厦门富铭九天湖置业有限公司



       三、承接工程项目基本情况
       1、工程地点：厦门市集美区杏林湾
       2、工程类型：一般工程
       3、建设内容：房屋建筑工程
       4、工程承包范围：土建主体工程、装饰工程（二装除外）、水电安装工程：
  具体以工程量清单、招标文件（含答疑）和施工图纸为准。

                                                   2
    5、结构类型：框剪结构
    6、工期要求：655 日历天
    7、合同暂定造价：29,987,800 元
    8、资金来源：企业自筹
    9、工程内容：总建筑面积：22,519.98 ㎡；地上建筑面积为 18,215.17 ㎡,
地下建筑面积为 4,304.81 ㎡；1 栋 33 层住宅及地下室，建筑高度 99.65m。
    四、交易的定价政策及依据
    厦门国际社区（C区）2010JP04-G08地块地下室一期及55#楼施工总承包工程
采用公开招标方式确定中标单位，中航建筑中标取得该工程施工资格，中标价格
按照招投标原则确定，公平合理。
    五、签订的合同主要内容
    （一）签约方：
    发包人：厦门富铭九天湖置业有限公司
    承包人：中航建筑工程有限公司
    （二）协议签订日期：2013 年 9 月 16 日
    （三）协议主要内容：
    1、厦门国际社区（C 区）2010JP04-G08 地块地下室一期及 55#楼施工总承
包工程基本情况介绍详见前文“三、承接工程项目基本情况”。
    2、工程总合同工期：655 日历天。
    3、质量标准：达到国家、福建省、厦门市现行工程施工规范、质量验收、
质量评价标准，达到合格。
    4、合同价款：29,987,800 元。
    5、工程预付款：发包人在合同生效并收到承包人提交的履约保函、低价风
险金及预付款保函后 14 天内支付工程预付款，预付款比例按厦门市政府文件厦
府[1997]综 132 号《厦门市财政性投融资建设项目工程预决算审核管理暂行办
法》的通知执行，支付合同总价（扣除预留金）的 10%作为工程预付款。
    6、工程款支付：
    （1）承包人根据施工进度申请支付工程款，工程款达不到 20 万元不予支付；
    （2）监理工程师接到当月进度款报告后 5 个工作日内予以审核确认，发包
人在 2 个工作日内予以审核，经报批后 7 个工作日内（节假日顺延）支付当期工

                                     3
程进度款；
    （3）银行转帐方式支付工程进度款，在扣除工程保留金 10%后，每次实际
银行转帐方式支付工程进度款额为当期进度款的 90%；
    （4）进度款支付累计达到合同价款（扣除预留金）的 90%时，停止支付进
度款，并按本条款第（5）项的规定支付工程款；
    （5）发包人在市财政审核部门出具竣工结算审核结论书 28 天内按审核结果
支付至结算价的 95%；
    （6）若承包人对其竣工工程质量保修已办理保险或其它法定担保的，余款
在保修期满 28 天内一次性结清。
    六、本次交易的目的及对公司的影响
    中航建筑承接厦门国际社区（C 区）2010JP04-G08 地块地下室一期及 55#楼
施工总承包工程是因其正常生产经营需要发生的，符合中航建筑经营发展战略，
有利于提高中航建筑经营收入，提升中航建筑的经营业绩和专业能力，增强中航
建筑的实力和影响力，为公司可持续经营和发展提供有力的保障。
    七、2013 年初至披露日公司与富铭九天湖累计发生的关联交易情况
    2013 年 初 至 披 露 日 ， 公 司 与 富 铭 九 天 湖 发 生 的 关 联 交 易 金 额 为
46,417,763.01 元。
    八、风险提示
    本关联交易事项尚需提交公司董事会审议，但无需提交股东大会审议。完成
前述相关决策程序后，公司将严格按照证券监管规则及时履行信息披露义务。

    九、备查文件
    （一）中标通知书；
    （二）《建设工程施工合同》。


    特此公告。


                                                    中航地产股份有限公司
                                                          董 事     会
                                                    二○一三年九月十六日



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