证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2013-94

                       中航地产股份有限公司
   第七届董事会第八次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2013 年 10 月 24 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第七届董事会第八次会议通知。会议于 2013 年 10 月 29
日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，亲自参加表决 9 人，分别为肖临骏、
汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：
    一、审议通过了《关于 2013 年三季度投资性房地产公允价值处理的议案》（9
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司资产运营单位出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》：截至
2013 年三季度末，公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为 0.41%，各项资产
公允价值变动幅度均未超过 5%，其房地产价格波动对公司的投资性房地产价值的
影响不大。根据公司《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》规定，单项
资产公允价值变动幅度未超过 5%的，不进行公允价值变动会计处理，因此董事会
同意公司 2013 年三季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
    二、审议通过了《公司 2013 年第三季度报告全文及正文》（9 票同意、0 票反
对、0 票弃权）。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2013 年
第三季度报告正文》（编号：2013-95），以及刊登在巨潮资讯网上的《2013 年第三
季度报告全文》。
    三、审议通过了《关于公司向广发银行申请人民币授信的议案》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
    为补充公司营运资金，满足项目开发需要，董事会同意公司向广发银行股份有
限公司申请借款人民币叁亿叁仟万元整（RMB330,000,000.00 元），单笔贷款期限
不超过 3 年。该款项专项用于公司控股子公司惠东县康宏发展有限公司开发建设巽
寮湾中航元屿海项目，并以整体项目土地使用权（除项目一期用地外）（土地使

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用权证号：惠东国用(2012)第 210031 号至 210036 号，以及惠东国用(2012) 第
210039 号和第 210041 号,以上 8 块土地面积总计 221,359.32 平方米）及项目一期
未售出的在建工程作抵押。
    四、审议通过了《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》（3
票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。
    为补充公司营运资金，保证公司项目顺利推进，满足公司发展需要，董事会
同意公司向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）申请信托贷款人民币
肆亿元整（RMB400,000,000.00 元），期限不超过贰年，由公司控股股东中国航空
技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款取得资金主要用于公司下属
酒店或商业楼宇项目的装修及运营。公司需支付给关联方中航信托贷款利息预计
不超过人民币 6,000 万元。
    中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公
司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此上述交易
事项构成了公司关联交易。关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、
王晓华回避了对本议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案
进行表决。
    公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本议案发表了独立意见，一致认为：
本次公司向中航信托申请信托贷款取得资金主要用于公司下属酒店或商业楼宇项
目的装修及运营，有利于推进项目的开发建设、增强竞争能力，防范经营风险，
对公司的生产经营产生积极的影响；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全
体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程
序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法
规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董
事会第八次会议做出的审议通过《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷
款的议案》的决议。
    本次融资事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关
于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的关联交易公告》（公告编号：2013-96）。
    五、审议通过了《关于公司为下属企业向银行申请授信提供担保的议案》（9
票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。
    为解决材料采购及日常资金周转需求，满足经营发展需要，董事会同意公司
全资孙公司深圳中航幕墙工程有限公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请流
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动资金借款，金额为人民币壹亿元整（RMB100,000,000.00 元），期限壹年，由公
司为其提供连带责任担保。
    本次担保事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的
《关于为下属企业向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2013-97）。
    六、审议通过了《关于控股子公司承接云南滇池龙岸（北地块）7 区、8 区施
工总承包工程的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。
    董事会同意公司控股子公司中航建筑工程有限公司（以下简称“中航建筑”）
与云南尚居地产有限公司（以下简称“云南尚居”）于 2013 年 10 月 16 日签订的
《建设工程施工合同》，由中航建筑承接云南尚居开发的滇池龙岸项目（北地块）
7 区、8 区施工总承包工程，工程合同暂定造价为 107,751,284.36 元。
    云南尚居的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术
国际控股有限公司的控股子公司，因此本次拟承接工程事项构成公司关联交易。
关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对本议案的
表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。
    公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本议案发表了独立意见，一致认为：
中航建筑承接滇池龙岸项目（北地块）7 区、8 区施工总承包工程是因其正常生产
经营需要发生的，有利于提高中航建筑经营收入，提升中航建筑的经营业绩和专
业能力，增强中航建筑的实力和影响力，为公司可持续经营和发展提供有力的保
障；同时本项目以招标方式进行，遵守了公开、公平、公正的原则，对公司及全
体股东是有利的；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，
符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并
同意公司第七届董事会第八次会议做出的审议通过《关于控股子公司承接云南滇
池龙岸（北地块）7 区、8 区施工总承包工程的议案》的决议。
    本事项具体情况详见公司于 2013 年 10 月 17 日刊登在巨潮资讯网和《证券时
报》上的《关于控股子公司拟承接施工总承包工程的关联交易提示性公告》（公告
编号：2013-92）。
    七、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了第六届董事会第六十
次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>
的议案》，同意中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）在其经
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营许可范围内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。截
至 2013 年 9 月 30 日，公司与中航财司未发生存款、贷款、结算等业务。公司根
据中航工业集团财务有限责任公司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会
审议同意前述评估报告。
    中航工业集团财务有限责任公司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中
国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股
东，因此中航工业集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的事项构成公司关
联交易。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时，关联董事肖临
骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对议案的表决，由非关联
董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。
    独立董事王建新、武建设、郭明忠对前述议案发表了独立意见，一致认为：
基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，
及其对中航财司截至 2013 年 9 月 30 日的经营资质、业务和风险状况的结论，我
们认为该报告充分反映了中航财司截至 2013 年 9 月 30 日的经营资质、内部控制、
经营管理和风险管理状况，公司与中航财司之间的金融服务交易风险在公司控制
范围内。因此，我们同意将该评估报告提交董事会审议，并同意公司第七届董事
会第八次会议做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持
续评估报告》的决议。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财
务有限责任公司的风险持续评估报告》。
    八、审议通过了《关于召开 2013 年第七次临时股东大会的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2013 年 11 月 15 日召开公司 2013 年第七次临时股东大会。
    本次股东大会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的
《关于召开 2013 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-98）。


    特此公告。
                                              中航地产股份有限公司
                                                    董   事   会
                                             二○一三年十月二十九日
                                                                         4