证券代码：000043          证券简称：中航地产             公告编号：2014-08

                 中航地产股份有限公司
             第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司监事会 2014 年 2 月 14 日以电子邮件、书面传真和专

人送达方式发出召开公司第七届监事会第四次会议通知。会议于 2014 年 2 月 27

日在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六层第五会议室召开，应参加会

议 5 人，亲自参加会议 4 人，分别为仇慎谦、盛帆、苏星、邹民，监事罗鑫先生

因工作原因未能参加会议，委托监事盛帆先生代为出席并全权行使表决权，符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：

    一、审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》（同意票 5 票，反对票

0 票，弃权票 0 票）。

    监事会认为：公司确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，对公司本

部及其下属的房地产开发板块、物业板块进行内部风险控制评价，起到了较好的
风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

董事会所出具的《公司2013年度内部控制评价报告》能真实、客观地反映公司的

内部控制情况。

    二、审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》（同意票 5 票，反对票 0

票，弃权票 0 票），提交公司股东大会审议。

    监事会对公司 2013 年年度报告出具了书面审核意见，认为：《公司 2013 年

年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控

制制度的各项规定；《公司 2013 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证

监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。同时公司 2013 年度的财务报告编制也符合《企业会计

准则》的各项规定，在所有重大方面真实、完整地反应了公司 2013 年 12 月 31

日的财务状况及 2013 年的经营成果和 2013 年的现金流量。
    三、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》（同意票 5 票，反对票 0

票，弃权票 0 票），提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》（同意票 5 票，反对票 0

票，弃权票 0 票），提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                                 中航地产股份有限公司

                                                       监   事   会

                                                二○一四年二月二十八日