证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-15
中航地产股份有限公司
关于2014年日常关联交易预计发生额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
释义：
1、公司：中航地产股份有限公司
2、中航工业：中国航空工业集团公司
3、中航国际：中国航空技术国际控股有限公司
4、深圳中航：中国航空技术深圳有限公司
为了强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》关于上市公司日常关联交易的相关规定，现对2014年公司及下属企业与关联
方发生的日常关联交易总金额预计如下：
一、关联交易基本情况
2014年公司及下属企业与关联方进行的各类日常关联交易预计发生情况为：
新增持续性关联交易合同金额总计约人民币103,807万元，该年度关联交易预计
发生金额总计约人民币167,898万元。具体如下：
单位：（人民币）万元
2014 年新增持续性 2014 年度预
关联交易类型 关联交易内容 简要说明
关联交易合同金额 计发生金额
公司及下属企业向关联方天虹商场股份有
购买商品 购买商品 0 479 限公司、飞亚达（集团）股份有限公司等
购买商品
公司及下属企业接受关联方深圳中航集团
培训费 13 98
培训中心等提供的课程培训
公司及下属企业在关联方深圳上海宾馆及
接受劳务 酒店消费 0 200 深圳格兰云天酒店管理有限公司下属酒店
发生的酒店消费
公司及下属企业接受关联方中航社区健康
其他交易 8 29
服务中心提供的体检服务等
公司因受托经营关联方持有的房地产项目
提供劳务 技术服务费 0 1,510
而收取技术服务费
1
公司下属公司深圳市中航幕墙工程有限公
幕墙工程 18,589 18,589
司为关联方地产项目提供幕墙安装等服务
公司下属企业深圳市中航楼宇科技有限公
工程、维保 10,472 11,095 司、深圳市中航南光电梯工程有限公司为
关联方提供工程、维保服务等交易
公司全资子公司中航物业管理有限公司及
物业管理费与
4,725 13,138 其下属企业与关联方发生的物业管理、租
水电费
赁代理和保安服务等
公司控股企业中航建筑工程有限公司为关
建筑施工收入 70,000 74,000
联方提供建筑施工等相关服务
提供劳务
公司及下属企业向关联方提供的其他服
其他交易 0 105
务，如推广费等
公司及下属企业租赁关联方资产作为办公
租入资产 0 633
场所等
关联方天虹商场股份有限公司、深圳市亨
关联租赁
吉利世界名表中心有限公司及深圳格兰云
房屋出租 0 11,649
天酒店管理有限公司向公司下属企业租赁
商铺或者酒店资产
公司支付给控股股东、实际控制人的借款
利息及担保费用 0 36,373 利息及担保费、支付给关联方中航信托股
份有限公司等的贷款利息
总计 103,807 167,897
关于本次关联交易预计的说明：
（一）上表中“2014年新增持续性关联交易合同金额”为预计2014年度期间
将签订的持续性关联交易合同总金额。此类交易需要一定的合同履行期间，其中
部分合同可能从2014年起需持续若干年度履行完毕。酒店消费、购买商品等即时
性关联交易不在统计范围内。
“2014年度预计发生金额”统计范围包括：1、2014年度预计发生的酒店消
费、购买商品等即时性关联交易金额；2、2014年预计新增的持续性关联交易按
具体合同条款在2014年度将产生的交易金额；3、以前年度已签订合同且持续到
2014年度继续履行的持续性关联交易按具体合同条款在2014年度将产生的交易
金额；4、2013年起，公司控股子公司中航建筑工程有限公司与关联方发生建筑
施工类日常关联交易，因此，进行2014年日常关联交易预计时，在关联交易类型
“提供劳务”项下新增关联交易内容“建筑施工收入”，具体预计金额详见上表。
（二）在2014年实际执行中，对于预计范围内且未超出预计金额的日常关联
交易，公司将不再提交董事会或者股东大会审议；对于金额较大的交易将进行详
2
细专项披露；对于未在预计范围内的重大关联交易或超出预计金额的关联交易，
公司将严格履行必要的内部决策程序，并及时准确地进行信息披露。
（三）审议程序
1、2014年2月27日，公司第七届董事会第十二次会议以3票同意、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于公司2014年日常关联交易预计发生额的议案》，关联
董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对该项议案的表
决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对该议案进行了表决。
2、2014年3月24日，《关于公司2014年日常关联交易预计发生额的议案》将
提交公司2013年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股
东大会上对该项议案的投票权。
（四）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需经过有关部门批准。
二、主要关联方介绍和关联关系
根据公司产权和控制关系（见下图）以及《深圳证券交易所股票上市规则》
关于关联方界定的相关规定，公司2014年度预计的关联交易主要涉及四类关联
方，分别为：中航工业及下属企业（中航国际及下属企业除外）、中航国际及下
属企业（深圳中航及下属企业除外）、深圳中航及下属企业、其他关联方。
公司的产权和控制关系图：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
全国社会保障 北京普拓瀚华投资 中国航空工业 中航建银航空产业股权
基金理事会 管理中心（有限合伙） 集团公司 投资（天津）有限公司
14.31% 14.31% 62.52% 8.86%
中国航空技术国际控股有限公司
100%
中国航空技术深圳有限公司
39.37% 35.63% 20.62% 100%
中航国际控股股份有限公司 深圳中航城发展有限公司
22.35% 7.17%
中航地产股份有限公司
3
（一）中航工业及下属企业（中航国际及下属企业除外）
1、中国航空工业集团公司
注册地址：北京市朝阳区建国路128号
法定代表人：林左鸣
注册资本：人民币640亿元
经营范围：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、
武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障
及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、
工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器
及发动机、机械设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、
制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、
销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经
营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
2、关联关系
中航工业是公司实际控制人中航国际的控股股东，持有中航国际62.52%股权。
3、中航工业旗下主要关联方名单
关联方名称 关联关系
012 基地技工学校 中航工业下属企业
贵航高技技工学校 中航工业下属企业
江南期货经纪有限公司 中航工业下属企业
江西洪都航空工业集团有限责任公司 中航工业下属企业
天津航空机电有限公司 中航工业下属企业
天津天利电力成套设备有限公司 中航工业下属企业
天津天利航空机电有限公司 中航工业下属企业
天津直升机有限责任公司 中航工业下属企业
中国工业无锡发动机控制科技有限公司 中航工业下属企业
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所 中航工业下属企业
中国直升机设计研究院 中航工业下属企业
中航飞机起落架有限责任公司 中航工业下属企业
中航工业南充可再生能源有限公司 中航工业下属企业
中航工业无锡发动机控制科技有限公司 中航工业下属企业
4
中航信托股份有限公司 中航工业下属企业
中航证券有限公司 中航工业下属企业
中航直升机有限责任公司 中航工业下属企业
4、关联交易总额
公司预计 2014 年与中航工业及下属企业发生的新增持续性关联交易合同金额
为人民币 11,472 万元，该年度预计关联交易发生金额为人民币 16,994 万元。
（二）中航国际及下属企业（深圳中航及下属企业除外）
1、中国航空技术国际控股有限公司
注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号
法定代表人：吴光权
注册资本：人民币84.59亿元
经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；甲苯、
丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、
易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、
腐蚀品的销售（有效期至 2015 年 08 月 16 日）。一般经营项目：进出口业务；仓
储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；
展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务。
2、关联关系
中航国际持有公司控股股东深圳中航 100%股份，间接持有公司 50.14%股权，
为公司实际控制人。
3、中航国际旗下主要关联方名单
关联方名称 关联关系
成都中航瑞赛置业有限公司 中航国际下属企业
嘉浩（庐山）房地产开发有限公司 中航国际下属企业
南京峻景房地产开发有限公司 中航国际下属企业
上海中航房地产有限公司 中航国际下属企业
厦门富铭九天湖置业有限公司 中航国际下属企业
厦门富铭杏博置业有限公司 中航国际下属企业
云南尚居地产有限公司 中航国际下属企业
肇庆市矿冶工业有限公司 中航国际下属企业
中国航空技术国际控股有限公司 中航国际下属企业
5
中国航空技术上海有限公司 中航国际下属企业
中航国际成套设备有限公司 中航国际下属企业
中航国际航空发展有限公司 中航国际下属企业
中航国际物流有限公司 中航国际下属企业
中航技国际储运有限责任公司 中航国际下属企业
中航技进出口有限责任公司 中航国际下属企业
重庆航悦置业有限公司 中航国际下属企业
重庆模具产业园区开发建设有限公司 中航国际下属企业
4、关联交易总额
公司预计 2014 年与中航国际及下属企业发生的新增持续性关联交易合同金
额为人民币 52,271 万元，该年度预计关联交易发生金额为人民币 80,650 万元。
（三）深圳中航及下属企业
1、中国航空技术深圳有限公司
注册地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层
法定代表人：由镭
注册资本：人民币10亿元
经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司
经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业
（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为B210-0016
地块）；润滑油、燃料油、化工产品及化工材料（不含危险化学品）的进出口和
内销业务。增加：焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。
2、关联关系
深圳中航直接和间接合计持有公司50.14%股权，为公司的控股股东。
3、深圳中航旗下主要关联方名单
关联方名称 关联关系
中国航空技术北京有限公司 深圳中航下属企业
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 深圳中航下属企业
北京时尚天虹百货有限公司新奥分公司 深圳中航下属企业
博玉东方有限公司 深圳中航下属企业
长沙市天虹百货有限公司 深圳中航下属企业
6
成都天马微电子有限公司 深圳中航下属企业
飞亚达(集团)股份有限公司 深圳中航下属企业
飞亚达销售有限公司 深圳中航下属企业
赣州格兰云天国际酒店有限公司 深圳中航下属企业
赣州市天虹百货实业有限公司 深圳中航下属企业
广东国际大厦实业有限公司 深圳中航下属企业
湖南中航紧固系统有限公司 深圳中航下属企业
惠州市天虹商场有限公司 深圳中航下属企业
江西鼎诚实业投资有限公司 深圳中航下属企业
江西中航共青城实业有限公司 深圳中航下属企业
南昌格兰云天国际酒店有限公司 深圳中航下属企业
上海天马微电子有限公司 深圳中航下属企业
上海中航光电子有限公司 深圳中航下属企业
深南电路有限公司 深圳中航下属企业
深圳格兰云天酒店管理有限公司 深圳中航下属企业
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司 深圳中航下属企业
深圳上海宾馆 深圳中航下属企业
深圳市飞亚达精密计时制造有限公司 深圳中航下属企业
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 深圳中航下属企业
深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 深圳中航下属企业
深圳市深南电路有限公司 深圳中航下属企业
深圳市中航长泰投资发展有限公司 深圳中航下属企业
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 深圳中航下属企业
深圳市中航城置业发展有限公司 深圳中航下属企业
深圳市中航华城置业发展有限公司 深圳中航下属企业
深圳市中航投资管理有限公司 深圳中航下属企业
深圳市中航玉文化发展有限公司 深圳中航下属企业
深圳中航城发展有限公司 深圳中航下属企业
深圳中航集团培训中心 深圳中航下属企业
深圳中航商贸有限公司 深圳中航下属企业
深圳中航资源有限公司 深圳中航下属企业
天虹商场股份有限公司 深圳中航下属企业
天马微电子股份有限公司 深圳中航下属企业
厦门天马微电子有限公司 深圳中航下属企业
7
岳阳格兰云天大酒店有限公司 深圳中航下属企业
中国航空技术国际工程有限公司 深圳中航下属企业
中航国际控股股份有限公司 深圳中航下属企业
中航国际投资有限公司 深圳中航下属企业
中航社区健康服务中心 深圳中航下属企业
4、关联交易总额
公司预计 2014 年与深圳中航及下属企业发生的新增持续性关联交易合同金额
为人民币 40,064 万元，该年度预计关联交易发生金额为人民币 68,420 万元。
（四）其他关联方情况
1、深圳市深越联合投资有限公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦1栋32层01－18号
法定代表人：仇慎谦
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）
关联关系：深圳市深越联合投资有限公司是公司全资子公司深圳市中航工业地
产投资发展有限公司持股27%的参股公司，公司监事会主席仇慎谦先生同时担任深
圳市深越联合投资有限公司董事长，因此深圳市深越联合投资有限公司为公司关联
方。
2、深圳和记黄埔中航地产有限公司
注册地址：深圳市福田区福中三路1280号黄埔雅苑商场3楼B区
法定代表人：周伟淦
注册资本：人民币62,000万元
经营范围：从事深圳市福田区地块编号B210-11宗地的房地产开发、销售、出
租及物业管理。
关联关系：深圳和记黄埔中航地产有限公司是公司控股股东深圳中航持股20%的
参股公司，因此深圳和记黄埔中航地产有限公司为公司的关联方。
3、厦门紫金中航置业有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路859号1272室
法定代表人：赵世英
注册资本：人民币25,000万元
8
经营范围：房地产开发经营及管理（凭资质证书经营）；物业管理；商务信
息咨询服务（不含证券、期货等须经许可的金融资讯项目）、营销策划、技术咨
询。
关联关系：厦门紫金中航置业有限公司是公司持股35%的参股公司，公司董
事、常务副总经理欧阳昊先生及总会计师赵扬先生担任厦门紫金中航置业有限公
司董事，因此厦门紫金中航置业有限公司为公司的关联方。
公司预计2014年与上述其他关联方无新增持续性关联交易合同，该年度预计关
联交易发生金额为人民币1,834万元。
三、履约能力分析
在发生关联交易前，公司均会对关联方的经营和财务情况进行审查，确保其
依法存续且经营正常。目前公司各关联方生产经营及财务状况良好，市场信誉度
较好，具备良好的履约能力。同时，公司将按相关规定与关联方签署具备法律效
益的协议或合同，并严格履行合同，保证交易的正常进行。
四、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双
方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，
对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。
五、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步
扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影
响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在
损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
六、关联交易协议合同签署情况
2014年之前已签订协议合同的关联交易均已履行了审批程序，其中数额较大
且达到信息披露标准的关联交易按规定对外披露（相关内容均已在《证券时报》
和巨潮资讯网上公告）。本次预计范围内将在2014年签订协议的持续性关联交易，
在《关于2014年日常关联交易预计发生额的议案》经公司股东大会审议通过后，
根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
9
七、预计2014年日常关联交易的具体情况
单位：（人民币）万元
购买商品、接受劳务的关联交易
关联交易 2014 年新增持续性关 2014 年度预计
关联方 关联交易内容
类型 联交易合同金额 发生金额
深圳中航及下属主要企业 购买商品 购买商品 0 479
购买商品小计 0 479
中航工业及下属主要企业 13 8
接受劳务 培训费
深圳中航及下属主要企业 0 90
培训费小计 13 98
深圳中航及下属主要企业 接受劳务 酒店消费 0 200
酒店消费小计 0 200
深圳中航及下属主要企业 接受劳务 其他交易 8 29
其他交易小计 8 29
购买商品、接受劳务的关联交易合计 21 806
提供劳务的关联交易
关联交易 2014 年新增持续性关 2014 年度预计
关联方 关联交易内容
类型 联交易合同金额 发生金额
中航工业及下属主要企业 提供劳务 建筑施工服务 10,000 4,000
中航国际及下属主要企业 提供劳务 建筑施工服务 43,400 60,000
深圳中航及下属主要企业 提供劳务 建筑施工服务 16,600 10,000
建筑施工服务 70,000 74,000
中航国际及下属主要企业 提供劳务 技术服务费 0 1,510
深圳中航及下属主要企业 提供劳务 技术服务费 0 0
技术服务费小计 0 1,510
中航国际及下属主要企业 提供劳务 工程、维保 8,040 8,040
深圳中航及下属主要企业 提供劳务 工程、维保 2,432 3,055
工程、维保收入小计 10,472 11,095
深圳中航及下属主要企业 提供劳务 幕墙工程 18,589 18,589
幕墙工程收入小计 18,589 18,589
中航国际及下属主要企业 提供劳务 其他交易 0 100
深圳中航及下属主要企业 提供劳务 其他交易 0 5
其他交易小计 0 105
中航工业及下属主要企业 提供劳务 物业管理与水电费 1,459 1,326
中航国际及下属主要企业 提供劳务 物业管理与水电费 831 2,881
深圳中航及下属主要企业 提供劳务 物业管理与水电费 2,435 7,150
其他关联方 提供劳务 物业管理与水电费 0 1,781
物业管理费与水电费
4,725 13,138
小计
提供劳务的关联交易合计 103,786 118,437
关联租赁
10
关联交易 2014 年新增持续性关 2014 年度预计
关联方 关联交易内容
类型 联交易合同金额 发生金额
中航工业及下属主要企业 租出资产 房屋出租 0 12
深圳中航及下属主要企业 租出资产 房屋出租 0 11,584
其他关联方 租出资产 房屋出租 0 53
房屋出租小计 0 11,649
中航国际及下属主要企业 租入资产 租入资产 0 119
深圳中航及下属主要企业 租入资产 租入资产 0 514
租入资产小计 0 633
关联租赁合计 0 12,282
其他关联交易
关联交易 2014 年新增持续性关 2014 年度预计
关联方 关联交易内容
类型 联交易合同金额 发生金额
其他关联
中航工业及下属主要企业 利息及担保费用 0 11,648
交易
其他关联
中航国际及下属主要企业 利息及担保费用 0 8,000
交易
其他关联
深圳中航及下属主要企业 利息及担保费用 0 16,725
交易
其他关联交易合计 0 36,373
2014 年合计 103,807 167,898
备注：表中关联方情况详见上文“主要关联方介绍和关联关系”中介绍。
八、独立董事意见
公司独立董事王建新、武建设、郭明忠审阅公司2014年日常关联交易预计发
生额的相关材料后出具了如下独立意见：
公司2014年关联交易是公司及下属企业与部分关联方发生的正常和必要的
业务往来，交易事项比较真实、准确的反映了公司日常关联交易情况。所预计的
关联交易是公司相关业务拓展需要，符合公司经营发展战略，交易价格公平合理，
按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此
类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司独立性，不会对公司的持续经营能
力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进
行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事
会审议，并同意公司第七届董事会第十二次会议做出的审议通过《关于公司2014
年日常关联交易预计发生额的议案》的决议。
九、备查文件
11
（一）第七届董事会第十二次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一四年二月二十八日
12