证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2014-20

                    中航地产股份有限公司
            关于挂牌转让深圳市中航建设监理有限公司
                        53.33%股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、事项概述

    深圳市中航建设监理有限公司（以下简称“中航监理”）为公司控股子公司，

公司持有其 53.33%股权，深圳中航城发展有限公司持有其 46.67%股权。为进一

步聚焦房地产开发主业，公司拟联合深圳中航城发展有限公司共同将双方持有的

中航监理 100%股权在北京产权交易所挂牌转让，首次挂牌价将不低于评估价。

    2014 年 3 月 14 日，公司第七届董事会第十三次会议以通讯表决方式审议通

过了《关于挂牌转让深圳市中航建设监理有限公司 53.33%股权的议案》（9 票同

意，0 票反对，0 票弃权），公司独立董事对此事项进行事前审查并发表了独立意

见。

    按照国有产权转让有关规定，公司将通过在产权交易所挂牌的方式转让所持

有的中航监理股权，交易对方和交易价格存在不确定性，且无法判断是否构成关

联交易。

    本次股权转让事项已完成国资管理部门的备案手续。公司将根据挂牌转让的

最终交易价格，按照有关证券监管规定决定是否需要提交股东大会审议。本次股

权转让事项不会构成重大资产重组。

    二、转让标的基本情况

    本次公司拟转让标的为所持有的中航监理 53.33%股权。

    （一）交易标的基本情况

    1、中航监理成立于 1995 年 1 月 17 日，注册资本为人民币 300 万元，法定

代表人为曹修奇，注册地址为深圳市福田区振华路飞亚达大厦东座六楼，营业范

围是建设监理、工程咨询。
    2、中航监理股权结构：公司持股 53.33%，深圳中航城发展有限公司持股

                                    1
46.67%。

    3、中航监理的主要财务数据（单位：万元）：

   年度      资产总额      净资产        营业收入   净利润   是否经审计

  2013 年     646.78       504.93        1,138.72   44.49        是

    4、中航监理业务情况：中航监理拥有房建甲级监理资质、市政乙级监理资

质。目前承接的两个监理项目属于竣工后保修期阶段监理服务或竣工结算的后续

配合工作，无在建工程现场监理业务。

    （二）转让标的其他说明

    1、中航监理的股权不存在质押或者其他第三人主张权利。

    2、公司不存在为中航监理提供担保、委托其理财情形，中航监理也不存在

占用公司资金等方面的情形。

    三、股权转让定价情况

    （一）资产审计情况

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2013]005644 号

审计报告：截至 2013 年 9 月 30 日,中航监理总资产账面价值 800.03 万元,净资

产账面价值 683.20 万元；营业总收入为 1,108.72 万元，净利润为 222.76 万元。

    （二）资产评估情况

    根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2013）第 733 号《深

圳市中航建设监理有限公司股权转让项目资产评估报告书》,以 2013 年 9 月 30

日为评估基准日，采用收益法进行评估，中航监理的净资产账面值为 683.20 万

元，评估后的股东全部权益资本价值（净资产价值）为 828.10 万元，评估增值

144.90 万元，增值率 21.21%。因此，公司持有的中航监理 53.33%股权评估价值

为 441.63 万元。

    中航监理股权转让时，首次挂牌价将不低于前述资产评估价格。

    四、交易协议的主要内容

    本次股权转让事项经中航监理各方股东有权决策机构批准后，将在北京产权

交易所履行公开挂牌程序，首次挂牌价不低于资产评估价格。在确定交易对方后
签署交易协议，最终转让价格、支出款项的资金来源、交易标的交付状态、交付

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和过户时间等协议主要内容目前无法确定。

    五、本次股权转让的目的及对公司的影响

    本次股权转让是基于公司战略发展角度考虑，有助于公司进一步聚焦主业，

也有助于回收资金、提升资产效率。中航监理股权如挂牌转让成功，将使公司长

期股权投资减少，同时公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但对公司损益

影响较小。

    六、独立董事对本次股权转让的独立意见

    公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次股权转让事项发表了独立意见，

一致认为：公司将所持有的深圳市中航建设监理有限公司 53.33%股权进行挂牌

转让，符合公司战略发展需要，有利于公司聚焦主业，促进公司持续健康发展，

优化资源配置，提高整体资产盈利能力，符合全体股东利益。我们同意将该议案

提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第十三次会议做出的审议通过《关于

挂牌转让深圳市中航建设监理有限公司 53.33%股权的议案》的决议。

    七、备查文件

    1、第七届董事会第十三次会议决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

    3、大华审字[2013]005644 号《深圳市中航建设监理有限公司审计报告》；

    4、天兴评报字[2013]第 733 号《深圳市中航建设监理有限公司股权转让项

目资产评估报告》。



    特此公告。



                                             中航地产股份有限公司

                                                  董   事   会

                                             二○一四年三月十四日




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