证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2014-19

              中航地产股份有限公司
  第七届董事会第十三次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2014 年 3 月 7 日以电子邮件、书面传真和专人

送达方式发出召开公司第七届董事会第十三次会议通知。会议于 2014 年 3 月 14

日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，亲自参加表决 9 人，分别为肖临骏、

汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过了《关于挂牌转让深圳市中航建设监理有限公司 53.33%股权

的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

    深圳市中航建设监理有限公司为公司控股子公司，公司持有其 53.33%股权，

深圳中航城发展有限公司持有其 46.67%股权。为进一步聚焦房地产开发主业，董

事会同意公司联合深圳中航城发展有限公司共同将双方持有的深圳市中航建设监

理有限公司 100%股权在北京产权交易所挂牌转让，首次挂牌价将不低于评估价。

    公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次股权转让事项发表了独立意见，

一致认为：公司将所持有的深圳市中航建设监理有限公司 53.33%股权进行挂牌转

让，符合公司战略发展需要，有利于公司聚焦主业，促进公司持续健康发展，优

化资源配置，提高整体资产盈利能力，符合全体股东利益。我们同意将该议案提

交董事会审议，并同意公司第七届董事会第十三次会议做出的审议通过《关于挂

牌转让深圳市中航建设监理有限公司 53.33%股权的议案》的决议。

    公司将根据前述下属企业股权在北京产权交易所挂牌交易的情况，按照有关

证券监管规定及时披露交易进展情况。

    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于

挂牌转让深圳市中航建设监理有限公司 53.33%股权的公告》公告编号：2014-20）。
特此公告。



             中航地产股份有限公司

                  董   事   会

             二○一四年三月十四日