证券代码：000043           证券简称：中航地产            公告编号：2014-28

                      中航地产股份有限公司
                关于注销成都中航幕墙有限公司的公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或重大遗漏。


          一、事项概述

          2014 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第十四次会议以通讯表决方式审议通

     过了《关于注销成都中航幕墙有限公司的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

     成都中航幕墙有限公司（以下简称“成都中航幕墙”）是公司全资孙公司深圳中

     航幕墙工程有限公司（以下简称“深圳中航幕墙”）的全资子公司。

          成都中航幕墙设立是为配合公司成都地产项目的幕墙施工，未承接外部工

     程。由于公司成都地产项目已进入竣工收尾阶段，成都中航幕墙无后续业务，已

     无存续必要。为减少办公、人员等相关费用支出，董事会同意对其作注销处理。

          二、拟注销企业及股东基本情况

          （一）成都中航幕墙有限公司

          1、成都中航幕墙成立于 2011 年 8 月 16 日，注册资本为人民币 50 万元，深

     圳中航幕墙持股 100%，注册地址为成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园

     科林西路 618 号，法定代表人为周丹旦，经营范围：建筑幕墙、建筑门窗、隔音

     通风器及幕墙门窗配件的生产。

          2、成都中航幕墙的股权结构：深圳中航幕墙工程有限公司持有其 100%股份。

          3、成都中航幕墙最近一年的主要财务数据（单位：万元）：

      年度           资产总额     净资产     营业收入    净利润     是否经审计
     2013 年          138.13      -42.43      240.36       1.74         是
2014 年 3 月 31 日      10.66     -93.6       13.96      -51.17         否

          （二）深圳中航幕墙工程有限公司

          1、深圳中航幕墙成立于 1982 年 8 月 4 日，注册资本为人民币 5,080 万元，
     深圳市中航城投资发展有限公司持股 100%，注册地址为深圳市宝安区龙华街道

     东环二路 48 号华盛大厦 4 楼，法定代表人为朱俊春，经营范围：建筑幕墙、建

     筑门窗、隔音通风器及幕墙门窗配件的生产、设计、安装和销售；室内装饰装修

     工程的设计、制作、安装及装饰材料的经销（生产项目场地执照另行申报）；自

     有房屋租赁。

          2、深圳中航幕墙的股权结构：公司全资子公司深圳市中航城投资发展有限

     公司持有其 100%股份。

          3、深圳中航幕墙最近一年的主要财务数据（单位：万元）：

      年度           资产总额     净资产    营业收入     净利润         是否经审计
     2013 年         27,670.72   5,379.98   64,241.09   1,110.23            是
2014 年 3 月 31 日   40,083.46   4,831.75   3,999.18    -548.23             否

          三、本次下属企业注销对上市公司的影响

          成都中航幕墙注销后，深圳中航幕墙将作为其全部资产的承接人。因成都中

     航幕墙未承接外部工程，无对外的债权债务，故注销成都中航幕墙将不会对公司

     整体业务发展和盈利水平产生影响。

          四、备查文件

          第七届董事会第十四次会议决议。


          特此公告。


                                                  中航地产股份有限公司
                                                        董 事      会
                                                 二○一四年四月二十四日