证券代码：000043          证券简称：中航地产            公告编号：2014-32


                 中航地产股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2014 年 4 月 30 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第七届董事会第十五次会议通知。会议于 2014 年 5 月
6 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为肖临骏、
汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权），提交公司股东大会审议。
    贵阳中航房地产开发有限公司（以下简称“贵阳中航”）是公司与贵州航程
房地产开发有限公司（以下简称“航程公司”）的合资子公司，注册资本为 40,000
万元，其中公司持股 70%，航程公司持股 30%。
    贵阳中航负责开发建设位于贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口的贵
阳中航城项目。现该项目准备申请办理商品房预售许可证，因贵阳中航的企业资
质为暂定级，根据《贵阳市住房和城乡建设局商品房预售许可证行政许可和审查
告知书》的要求，暂定资质的企业必须出具破产担保责任书，且担保企业的注册
资本必须大于被担保对象的注册资本。
    为保证项目的正常销售，董事会同意公司为贵阳中航发生破产、解散等情况
后的预售商品房承担担保责任，担保时限至 2015 年 12 月 31 日或贵阳中航取得
正式开发资质，以时间较先者为担保截止日期。贵阳中航将就上述担保事项向公
司提供反担保。贵阳中航另一股东方航程公司因注册资本为伍仟万元整，小于贵
阳中航的注册资本，不足以提供破产担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会
审议。
    本次担保事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的
《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-33）。
    二、审议通过了《关于向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》
（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    为补充公司营运资金，保证公司项目顺利推进，满足公司发展需要，董事会
同意公司向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款不超过人民币叁亿元整
（RMB300,000,000.00 元），期限不超过壹年，由公司控股股东中国航空技术深
圳有限公司提供连带责任担保。


    特此公告。


                                            中航地产股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二○一四年五月六日