证券代码：000043             证券简称：中航地产          公告编号：2014-47

                中航地产股份有限公司
      关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议基本情况：
     1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会
     2、会议召集人：本公司董事会
     3、2014 年 5 月 30 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于
召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期、时间：2014 年 6 月 19 日上午 9:00。
     5、会议召开方式：现场表决
     6、出席对象：
     （1）截止 2014 年 6 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（详见附件授权委托书）。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     7、现场会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼第五会议
室
     二、会议审议事项：
     审议《关于为下属企业申请贷款提供担保的议案》。
     上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体详见公司刊登
在巨潮资讯网和《证券时报》上的《第七届董事会第十六次会议决议（通讯表决）
公告》（公告编号：2014-42）和《关于为下属企业申请贷款提供担保的公告》（公
告编号：2014-46）。
     三、会议登记办法：
     1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印
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件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须
持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
   2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托
代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托
人股东账户卡办理登记手续。
   3、登记时间：
    2014 年 6 月 13 日、16 日至 18 日 19:30－11:30，下午 2:00－5:00
    4、登记地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼
    四、其他事项：
   1、会议联系方式：
   地址：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼       公司董事会秘书处
   电话：0755-83244503
   传真：0755—83688903
   邮编；518031
   联系人：宋丹蕾、王瑀
   2、与会股东住宿及交通费用自理。
   五、备查文件：
   第七届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。


    附件：授权委托书



                                                 中航地产股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                 二○一四年五月三十日




                                    2
                                授权委托书


       兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公

司 2014 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

                                                            表决意见
 序号                  议案内容
                                                   同意        反对           弃权


          《关于为下属企业申请贷款提供担保
   1
          的议案》

注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

    2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。




委托人（签名）：                       委托人身份证号码：


委托人股东账户：                       委托人持股数：


受托人（签名）：                       受托人身份证号码：


委托日期：       年      月       日


（本授权委托书复印件及剪报均有效）




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