证券代码：000043           证券简称：中航地产               公告编号：2014-51


              中航地产股份有限公司
  第七届董事会第十七次会议决议（通讯表决）公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2014 年 6 月 30 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第七届董事会第十七次会议通知。会议于 2014 年 7 月 7
日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，亲自参加表决 9 人，分别为肖临骏、
汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议通过了《关于投资设立厦门航城建筑工程有限公司的议案》（9 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
    董事会同意公司控股子公司中航建筑工程有限公司以现金方式投资设立厦门
航城建筑工程有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准），注册资本为人民币 400
万元整。该公司将负责中航建筑在福建区域的建筑施工业务。
    本次对外投资事项详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关
于下属企业投资设立子公司的公告》（编号：2014-52）



    特此公告。



                                             中航地产股份有限公司
                                                    董 事     会

                                                二○一四年七月七日




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