证券代码：000043           证券简称：中航地产            公告编号：2014-60

                中航地产股份有限公司
      关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：
    1、股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：本公司董事会
    3、2014 年 7 月 30 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召
开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开日期和时间：2014 年 8 月 15 日下午 2:00；
    网络投票时间：2014 年 8 月 14 日—8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 8 月 15 日上午 9:30－11:30，下午
1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 8
月 14 日下午 3:00—8 月 15 日下午 3:00。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截止 2014 年 8 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，或在网络投票时间
内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

                                      1
    （3）公司聘请的律师。
   7、现场会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼五号会议室
    二、会议审议事项：
    1、审议《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》；
    2、审议《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的议案》；
    3、审议《关于提名公司监事候选人的议案》。
    说明：（1）第1、2项议案已经公司于2014年7月30日召开的第七届董事会第十
八次会议审议通过；第3项议案已经公司于2014年7月30日召开的第七届监事会第
六次会议审议通过。具体情况详见公司分别刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上
的董事会决议公告、监事会决议公告（编号：2014-56、2014-61）以及《关于向
中国航空技术国际控股有限公司借款的关联交易公告》、《关于为下属企业申请
银行贷款提供担保的公告》（编号：2014-58、2014-59）。
   （2）本次大会第1项议案涉及公司关联交易，届时关联股东需回避表决。
    三、会议登记办法：
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本
人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
    2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续。
    3、登记时间：
    2014 年 8 月 11 日至 14 日 9：30－11：30，下午 2：00－5：00。
    4、登记地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼
    四、参加网络投票的具体操作流程：
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：360043。
    2、投票简称：中航投票。


                                     2
    3、投票时间：2014 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    4、在投票当日，“中航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东
对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
                                                                         委托
 议案序号                           议案名称
                                                                         价格
  总议案     所有议案                                                     100

  议案 1     《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》        1.00

  议案 2     《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的议案》                2.00

  议案 3     《关于提名公司监事候选人的议案》                            3.00

    （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权；
    表2     表决意见对应“委托数量”一览表
                  表决意见类型                        委托数量
                        同意                            1股
                        反对                            2股
                        弃权                            3股
    （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视

                                      3
为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 8 月 14 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2014 年 8 月 15 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：
    （1）申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，
系统会返回一个“激活校验码”。
    （2）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。

     买入证券            买入价格                  买入股数
      369999               1.00            4 位数字的“激活校验码”
    如服务密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如
服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。

     买入证券            买入价格                  买入股数
      369999               2.00                  大于 1 的整数
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
    申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“中航地产股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会投票”；

                                     4
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    五、其他事项：
    1、会议联系方式：
    地址：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼 公司董事会秘书处
    电话：0755-83244503
    传真：0755—83688903
    邮编；518031
    联系人：宋丹蕾、张译尹
    2、与会股东住宿及交通费用自理。
    六、备查文件：
    1、第七届董事会第十八次会议决议；
    2、第七届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


    附件：授权委托书

                                             中航地产股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二○一四年七月三十日


                                    5
 附件：



                                     授权委托书


       兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公

 司 2014 年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

                                                                  表决意见
序号                       议案内容
                                                         同意      反对      弃权

          《关于公司向中国航空技术国际控股有限公
议案 1
          司借款的议案》

          《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的
议案 2
          议案》

议案 3    《关于提名公司监事候选人的议案》

 注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

     2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。




       委托人（签名）：                      委托人身份证号码：


       委托人股东账户：                      委托人持股数：



       受托人（签名）：                      受托人身份证号码：



       委托日期：    年    月   日



       （本授权委托书复印件及剪报均有效）




                                         6