证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-63
中航地产股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司董事会 2014 年 8 月 1 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第七届董事会第十九次会议通知。会议于 2014 年 8 月
12 日在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六层第五会议室召开，应参
加表决 9 人，亲自参加表决 8 人，分别为肖临骏、汪名川、石正林、欧阳昊、王
晓华、王建新、武建设、郭明忠。董事黄勇峰先生因工作原因未能参加会议，特
委托董事汪名川先生代为出席会议并全权行使表决权。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过了《关于 2014 年二季度投资性房地产公允价值处理的议案》
（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据公司资产运营单位 2014 年 6 月 30 日出具的《投资性房地产市场价值估
测调研报告》，并按照公司《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》的有
关规定，董事会同意公司及下属企业所持有的投资性房地产 2014 年 6 月 30 日确
认税前公允价值变动损益共计 8,687,875.26 元。具体情况如下：
1
本期
本期计入公允
面积 2013 年末投资性房 2013 年末账面净值 转换日的账面 2014 年 6 月投资性 变动 计入
物业名称 价值变动收益 备注
（平方米） 地产评估值（元） （元） 价值（元） 房地产评估值（元） 幅度 资本
（元）
公积
航空大厦 1 栋部分楼层 29,388.13 408,459,317.00 408,459,317.00 410,743,112.00 0.5591%
南光大厦 1-13 层部分楼层、地下室 20,184.70 212,585,546.00 212,585,546.00 212,585,546.00 0.0000%
南光捷佳大厦一至四层商场及部分房间 8,955.96 146,910,340.00 146,910,340.00 146,910,340.00 0.0000%
中航格澜阳光花园 A 栋 1-4 层、B 栋一层 7 套房 16,039.45 163,145,690.00 163,145,690.00 163,420,317.00 0.1683%
航苑大厦西座 7 套房 652.43 14,271,406.00 14,271,406.00 14,271,406.00 0.0000%
航都大厦 9J 106.73 2,454,790.00 2,454,790.00 2,454,790.00 0.0000%
观澜格兰云天国际酒店 55,325.23 453,666,886.00 446,367,778.00 457,166,230.00 2.4192%
长沙芙蓉南路 368 号波波天下城 9 套房 1,539.41 11,807,277.00 11,391,630.00 11,879,630.00 4.2838% 注释 1
南昌中航国际广场 1 至 5 层、26 至 38 层 32,489.53 282,658,911.00 276,161,005.00 283,007,974.00 2.4793%
岳阳中航国际广场 1 至 27 层、裙楼 1 至 5 层 46,684.02 392,274,477.00 385,697,420.00 393,187,760.00 1.9420%
赣州中航城九方购物中心房产及幼儿园 85,828.77 677,809,759.00 682,644,193.50 678,179,310.00 -0.6541%
赣州格兰云天国际酒店 28,259.33 271,289,568.00 261,116,209.20 272,512,763.00 4.3646%
成都-九方购物中心-3 至 7 层 105,702.55 840,178,874.00 840,178,874.00 840,316,160.00 0.0163%
昆山中航城花园 42 号楼 29,366.24 191,109,584.00 186,523,011.00 193,027,610.00 3.4873%
2014 年度以前确认的投资性房地产项目小计 460,522.48 4,068,622,425.00 4,037,907,209.70 4,079,662,948.00 0.00 0.00
中航巽寮湾花园项目（即中航元屿海项目）商铺 5,694.37 56,736,924.74 65,424,800.00 15.3126% 8,687,875.26 注释 2
自建的持有型物业 2014 年确认为投资性房地产项目小计 5,694.37 56,736,924.74 65,424,800.00 8,687,875.26 0.00
合计 466,216.85 4,068,622,425.00 4,037,907,209.70 56,736,924.74 4,145,087,748.00 8,687,875.26 0.00
2
注释 1：公司 2014 年度以前确认的各项投资性房地产公允价值变动幅度均
未超过 5%, 其房地产价格波动对公司的投资性房地产价值的影响不大，根据公
司的会计政策, 对于单项投资性房地产的期末公允价值与期初账上公允价值相
比，变动幅度小于 5%时，不进行公允价值变动会计处理。
注释 2：2013 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关
于确认公司若干房产为以出租为目的持有型物业的议案》，同意公司所属惠东县
康宏发展有限公司负责开发建设并持有的中航巽寮湾花园项目商铺确认为以出
租为目的的持有型物业。
2014 年 6 月，中航巽寮湾花园项目商铺正式投入使用，依据企业会计准则
要求，该房产计入“投资性房地产”科目核算并采用公允价值计量，其公允价值
与账面净值的差异计入“公允价值变动收益”科目。该房产本期确认税前投资性
房地产公允价值变动收益为 8,687,875.26 元。
二、审议通过了《公司 2014 年半年度报告及其摘要》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
2014 年 1-6 月，公司实现经营收入 196,513 万元（币种均为人民币）、利润
总额-1,471 万元、归属于上市公司股东的净利润-2,620 万元。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2014 年半年度报告》，
以及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2014 年半年度报告摘要》（公告编
号：2014- 64）。
三、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了第六届董事会第六
十次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协
议>的议案》，同意中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）在
其经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。
截至 2014 年 6 月 30 日，公司与中航财司未发生存款、贷款、结算等业务。
按照深交所《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等
金融业务的信息披露》的有关规定，公司根据中航财司的资料对其出具了风险持
续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。
3
中航财司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是
公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此中航财司为公
司提供金融服务的事项构成公司关联交易。董事会在审议前述对关联方做出的风
险持续评估报告时，关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓
华回避了对议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。
独立董事王建新、武建设、郭明忠对前述议案发表了独立意见，一致认为：
基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，
及其对中航财司截至 2014 年 3 月 31 日的经营资质、业务和风险状况的结论，我
们认为该报告充分反映了中航财司截至 2014 年 3 月 31 日的经营资质、内部控制、
经营管理和风险管理状况，公司与中航财司之间的金融服务交易风险在公司控制
范围内。因此，我们同意将该评估报告提交董事会审议，并同意公司第七届董事
会第十九次会议做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险
持续评估报告》的决议。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财
务有限责任公司的风险持续评估报告》。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月十三日
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