证券代码：000043          证券简称：中航地产             公告编号：2015-07

            中航地产股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2015 年 2 月 10 日以电子邮件、书面传真和专

人送达方式发出召开公司第七届董事会第二十五次会议通知。会议于 2015 年 2

月 16 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，亲自参加表决 9 人，分别为肖

临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于为赣州中航九方商业有限公司申请银行贷款提供担保

的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）,提交公司股东大会审议。

    董事会同意公司下属企业赣州中航九方商业有限公司向中国民生银行赣州

分行申请人民币授信额度不超过伍亿伍仟万元整（￥550,000,000.00），类型为

经营性物业抵押授信，期限不超过 10 年，以赣州中航九方商业有限公司合法拥

有的赣州九方购物中心房产作为抵押，并由公司提供连带责任担保。

    本次担保事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的

《关于为赣州中航九方商业有限公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：

2015-08）。



    特此公告。



                                               中航地产股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二○一五年二月十六日